TJMG 10/05/2019 -Pág. 5 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
sexta-feira, 10 de Maio de 2019 – 5
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA - CNPJ/MF nº 25.329.319/0001-96 - NIRE nº 31.300.033.78-3
J ,PRELOL]DGR 5HJLVWUDGR SHOR FXVWR GH DTXLVLomR RX FRQVWUXomR $V GHSUHFLDo}HV VmR
FRPSXWDGDV SHOR PpWRGR OLQHDU FRP EDVH QDV WD[DV TXH OHYDP HP FRQVLGHUDomR D YLGD ~WLO
HVWLPDGDGRVEHQV2VJDVWRVLQFRUULGRVTXHDXPHQWDPRYDORURXHVWHQGHPDYLGD~WLOHVWLPDGD
GRVEHQVVmRLQFRUSRUDGRVDRVHXFXVWR JDVWRVUHODWLYRVjPDQXWHQomRHUHSDURVVmRODQoDGRVSDUD
UHVXOWDGRTXDQGRLQFRUULGRV$YLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQVGRLPRELOL]DGRpFRQIRUPHVHJXH
Vida útil
$HURQDYH
DQRV
K ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO$SURYLVmRSDUDLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOVREUHROXFURpFDOFXODGDjDOtTXRWDGHDSUR[LPDGDPHQWHVREUHRUHVXOWDGRWULEXWiYHO
HUHJLVWUDGDOtTXLGDGDSDUFHODUHODWLYDjUHGXomRGRLPSRVWRGHUHQGD2VDOGRGDSURYLVmRQR
SDVVLYRpGHPRQVWUDGROtTXLGRGDVDQWHFLSDo}HVHIHWXDGDVQRH[HUFtFLRVHDSOLFiYHO
L ,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV 6mR UHJLVWUDGRV LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV VREUH RV VDOGRV GR SUHMXt]R ¿VFDO H GDV GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV
GHFRUUHQWHVGHSURYLV}HVUHJLVWUDGDVFRQWDELOPHQWHTXHGHDFRUGRFRPDVUHJUDV¿VFDLVH[LVWHQWHV
VHUmRGHGXWtYHLVRXWULEXWiYHLVVRPHQWHTXDQGRUHDOL]DGDV6RPHQWHpUHFRQKHFLGRXPDWLYRGH
LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVTXDQGRKiH[SHFWDWLYDGHOXFURWULEXWiYHOIXWXUR
M 3URYLV}HVGLYHUVDVeFRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHMXOJDGRVX¿FLHQWHSHOD$GPLQLVWUDomRSDUD
FREULUSURYiYHLVSHUGDV2VGHSyVLWRVMXGLFLDLVUHODWLYRVjVSURYLV}HVHVWmRDSUHVHQWDGRVQRDWLYR
QmRFLUFXODQWH
N 5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD$UHFHLWDpPHQVXUDGDSHORYDORUMXVWRGDFRQWUDSDUWLGDUHFHELGD
RXDUHFHEHUGHGX]LGDGHTXDLVTXHUHVWLPDWLYDVGHSHUGDV
O /XFUR SUHMXt]R EiVLFRHGLOXtGRSRUDomR2OXFUR SUHMXt]R EiVLFRSRUDomRpFDOFXODGR
GLYLGLQGRVHROXFURRXSUHMXt]RGRH[HUFtFLRDWULEXtGRDRVDFLRQLVWDVGDFRPSDQKLDSHODPpGLD
SRQGHUDGDGDTXDQWLGDGHGHDo}HVHPFLUFXODomR2OXFUR SUHMXt]R GLOXtGRSRUDomRpFDOFXODGR
PHGLDQWH R DMXVWH GD TXDQWLGDGH PpGLD SRQGHUDGD GH Do}HV HP FLUFXODomR SDUD SUHVXPLU D
FRQYHUVmRGHDo}HVSRWHQFLDLVDVHUHPHPLWLGDV$&RPSDQKLDQmRDSXURXSRWHQFLDOGHHPLVVmR
3. INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS
,,QYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGDV
&RPSDQKLDGH7HFLGRV1RUWHGH0LQDV&27(0,1$6
(PSUHVD1DFLRQDOGH&RPpUFLR5pGLWRH3DUWLFLSDo}HV6$(1&253$5
(&21257((PSUHVD&RQVWUXWRUD1RUWHGH0LQDV/WGD
(&23$5(PSUHVDGH&RPpUFLRH3DUWLFLSDo}HV/WGD
+ROWH[,QF
2SDWULP{QLROtTXLGRGDFRQWURODGD+ROWH[,QFHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDYD
VDOGR GHYHGRU GH 5 (VWH SDVVLYR p PDQWLGR FRP D &RPSDQKLD H HVWi DSUHVHQWDGR HP
³3DUWHVUHODFLRQDGDV´9LGHQRWDH[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
4. IMOBILIZADO
2VVDOGRVGRVDWLYRVLPRELOL]DGRVVmRFRPRVHJXH
2018
2017
Taxa % Custo Depreciação acumulada Líquido Líquido
Terrenos
$HURQDYH
$PRYLPHQWDomRGRVVDOGRVGRVDWLYRVLPRELOL]DGRVpFRPRVHJXH
Terrenos Aeronave
Veículos
Total
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
%DL[DV
Depreciação
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
%DL[DV
Depreciação
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Taxa anual
Moeda de juros - % Vencimento
2018 2017
0RHGDHVWUDQJHLUD
%DQFR/DWLQR$PHULFDQR%ODGH[ D
86 /LERU
0RHGDQDFLRQDO
%DQFRGR%UDVLO6$&'&$ E
5 GR&',
7RWDO
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
D (PSUpVWLPRREWLGRSDUD¿QDQFLDPHQWRGHFRPSUDGHDWLYRLPRELOL]DGRQDPRGDOLGDGHGH
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO¿QDQFHLUR
E (PSUpVWLPRREWLGRSDUDFRPSUDGHDOJRGmRHPSOXPDFXMRFRQWUDWRGDFRPSUDIRLFHGLGR
SDUDDVFRQWURODGDVRSHUDFLRQDLV
2VYHQFLPHQWRVGRVHPSUpVWLPRVVmRFRPRVHJXH
2019 2020 2021 2022 e 2023 Total
0RHGDHVWUDQJHLUD
%DQFR/DWLQR$PHULFDQR%ODGH[ D
0RHGDQDFLRQDO
%DQFRGR%UDVLO6$&'&$ E
7RWDO
2V HPSUpVWLPRV VmR JDUDQWLGRV SHORV SUySULRV DWLYRV DWUHODGRV DRV FRQWUDWRV VHQGR D SHOD
DHURQDYHH E SHODHQWUHJDFRQGLFLRQDGDDRFXPSULPHQWRGRVYHQFLPHQWRV
(QFDUJRV¿QDQFHLURV
receita (despesa)
2018
2017
+ROWH[,QF
(FRQRUWH(PSU&RQVWU1RUWHGH0LQDV/WGD
2[IRUG&RPpUFLRH3DUWLFLSDo}HV6$
64
Coteminas S.A.
2
(FRSDU(PSUGH&RPpUFLRH3DUWLFLSDo}HV/WGD
1
2V VDOGRV UHIHUHPVH D P~WXRV FRQWUDWDGRV FRP D &RPSDQKLD HP FRQGLo}HV HTXLWDWLYDV GH
DFRUGR FRP DV SUiWLFDV GH PHUFDGR 2V HQFDUJRV VmR FDOFXODGRV GH DFRUGR FRP R FXVWR GRV
empréstimos da companhia cedente do recurso.
2V YDORUHV SDJRV D GLUHWRUHV H SHVVRDVFKDYH GD $GPLQLVWUDomR HVWmR GHVWDFDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRVREDUXEULFD³+RQRUiULRVGDDGPLQLVWUDomR´
8. IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E OUTROS IMPOSTOS
D&RQFLOLDomRGRVLPSRVWRVVREUHROXFUR LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
2018
2017
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
5HFHLWDVQmRWULEXWDGDV
2XWUDVOtTXLGDV
%DVHGHFiOFXORGRVLPSRVWRVVREUHROXFUR
$OtTXRWDGH
&UpGLWRV¿VFDLVQmRFRQVWLWXtGRV
7RWDOGRVLPSRVWRVVREUHROXFUR
E,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
$ &RPSDQKLD QD FRQGLomR GH FRQWURODGRUD WHP FRPR UHVXOWDGR EDVLFDPHQWH HTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO H UHVXOWDGR GH DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV 2V OXFURV GH FRQWURODGDV QR H[WHULRU VmR
WULEXWDGRVFRPRDGLomRDROXFURWULEXWiYHOHUHFHEHPFUpGLWRVGRVLPSRVWRVSDJRVQRSDtVGH
RULJHPDWpROLPLWHGHGHVXDEDVHGHFiOFXOR4XDQGRHVVHVUHVXOWDGRVVmRSUHMXt]RVHOHV
QmRVHFRQVWLWXHPHPFUpGLWRVWULEXWiULRVQR%UDVLOSRUpPVmRFRPSHQVDGRVFRPRVUHVXOWDGRV
IXWXURVGDFRQWURODGDQRH[WHULRUTXHRJHURX3RUWDQWRQDFRQGLomRGHFRQWURODGRUDVmREHP
HVSHFt¿FDVDVVLWXDo}HVRQGHD&RPSDQKLDSRGHYLUDFRQVWLWXLUFUpGLWRVWULEXWiULRV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtD5 HPSUHMXt]RV¿VFDLV 5 HP
GHGH]HPEURGH H5 GHEDVHGHFiOFXORQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUH
ROXFUR 5 HPGHGH]HPEURGH FXMRVDWLYRV¿VFDLVQmRHVWmRUHFRQKHFLGRVQDV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDSRVVXtDSURYLVmRSDUDLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVGHFRUUHQWHVGHGHViJLRQDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
%DVHGHFiOFXOR
2018
2017
'HViJLRHPLQYHVWLPHQWRV
,PSRVWRVGLIHULGRV
9. PROVISÕES DIVERSAS
$ &RPSDQKLD YHP GLVFXWLQGR MXGLFLDOPHQWH D OHJDOLGDGH GH DOJXQV WULEXWRV $ SURYLVmR
IRL FRQVWLWXtGD GH DFRUGR FRP D DYDOLDomR GR ULVFR HIHWXDGD SHOD $GPLQLVWUDomR H SHORV VHXV
DVVHVVRUHVMXUtGLFRVSDUDDVSHUGDVFRQVLGHUDGDVSURYiYHLVTXHFRUUHVSRQGHPDRVYDORUHVGRV
GHSyVLWRVMXGLFLDLVQRYDORUGH5
10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
D &RQVLGHUDo}HVJHUDLV$&RPSDQKLDSRGHSDUWLFLSDUHPRSHUDo}HVHQYROYHQGRLQVWUXPHQWRV
¿QDQFHLURVH[FOXVLYDPHQWHFRPUHODomRDVXDVDWLYLGDGHVHFRPREMHWLYRSULQFLSDOGHUHGX]LUD
H[SRVLomRDRVULVFRVGHPHUFDGRWD[DGHMXURVHGHVHXVDWLYRVHSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV7RGDV
DVRSHUDo}HVHVWmRLQWHJUDOPHQWHUHFRQKHFLGDVQDFRQWDELOLGDGHHGHVFULWDVQRTXDGURDEDL[R
2018
2017
$7,926),1$1&(,526
&XVWRDPRUWL]DGR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
65
111
Outros créditos a receber
2
&UpGLWRVHYDORUHVDUHFHEHU
45
42
3DUWHVUHODFLRQDGDV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
41
3$66,926),1$1&(,526
&XVWRDPRUWL]DGR
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV F
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
24
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV QF
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVREULJDo}HV
F FLUFXODQWH
QF QmRFLUFXODQWH
E 9DORU MXVWR (P GH GH]HPEUR GH H R YDORU FRQWiELO GRV DWLYRV H SDVVLYRV
¿QDQFHLURV TXDQGR FRPSDUDGRV FRP RV YDORUHV TXH VH SRGHULD REWHU HP XP PHUFDGR DWLYR
DSUR[LPDVHDRVHXFRUUHVSRQGHQWHYDORUMXVWR
$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH QmR Ki ULVFR PDWHULDO QRV DWLYRV H SDVVLYRV
¿QDQFHLURVSRUSRVVXtUHPÀX[R¿QDQFHLURGHFXUWRSUD]RHVHXVYDORUHVQmRVHUHPUHOHYDQWHV
3RUWDQWRGHL[DGHDSUHVHQWDUDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGH
$VRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHPH[FOXVLYDPHQWHDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQRFDSLWDO
GH VXDV FRQWURODGDV $ &RPSDQKLD QmR SDUWLFLSD HP RSHUDo}HV HQYROYHQGR LQVWUXPHQWRV
¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
GHQRYDVDo}HVHSRUWDQWRGHGLOXLomRGROXFUR SUHMXt]R SRUDomR
P 'HPRQVWUDomR GR 9DORU $GLFLRQDGR ³'9$´ (VVD GHPRQVWUDomR WHP SRU ¿QDOLGDGH
HYLGHQFLDUDULTXH]DFULDGDSHOD&RPSDQKLDHVXDGLVWULEXLomRGXUDQWHGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRe
DSUHVHQWDGDSHOD&RPSDQKLDFRQIRUPHUHTXHULGRSHODOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDFRPRSDUWH
GHVXDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLV$'9$IRLSUHSDUDGDFRPEDVHHPLQIRUPDo}HV
REWLGDVGRVUHJLVWURVFRQWiEHLVTXHVHUYHPGHEDVHGHSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
2.2 - Uso de estimativas
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVpQHFHVViULRXWLOL]DUHVWLPDWLYDVSDUDFRQWDELOL]DU
FHUWRV DWLYRV SDVVLYRV H RXWUDV WUDQVDo}HV 3DUD HIHWXDU HVWDV HVWLPDWLYDV D $GPLQLVWUDomR
XWLOL]RX DV PHOKRUHV LQIRUPDo}HV GLVSRQtYHLV QD GDWD GD SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV EHP FRPR D H[SHULrQFLD GH HYHQWRV SDVVDGRV HRX FRUUHQWHV FRQVLGHUDQGR DLQGD
SUHVVXSRVWRV UHODWLYRV D HYHQWRV IXWXURV $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQFOXHP SRUWDQWR
HVWLPDWLYDVUHIHUHQWHVSULQFLSDOPHQWHjVHOHomRGDYLGD~WLOGRDWLYRLPRELOL]DGRHVWLPDWLYDGR
YDORUGHUHFXSHUDomRGHDWLYRVGHYLGDORQJDSURYLV}HVQHFHVViULDVSDUDSDVVLYRVWULEXWiULRV
FtYHLV H WUDEDOKLVWDV GHWHUPLQDo}HV GH SURYLV}HV SDUD LPSRVWR GH UHQGD GHWHUPLQDomR GR
YDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV DWLYRVHSDVVLYRV HRXWUDVVLPLODUHV2UHVXOWDGRGDV
WUDQVDo}HVHLQIRUPDo}HVTXDQGRGDHIHWLYDUHDOL]DomRSRGHPGLYHUJLUGDVHVWLPDWLYDV
2.31RYDV,)56UHYLV}HVGDV,)56HLQWHUSUHWDo}HVGR,)5,& &RPLWrGH,QWHUSUHWDomRGDV
1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLURGR,$6%
D $OJXQVQRYRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVGR,$6%HLQWHUSUHWDo}HVGR,)5,&IRUDPSXEOLFDGRV
HRXUHYLVDGRVHWrPDVXDDGRomRREULJDWyULDSDUDRVSHUtRGRVLQLFLDGRVDSyVGHMDQHLURGH$
DGRomRGHVWHVQRYRVSURQXQFLDPHQWRVQmRJHURXHIHLWRVUHOHYDQWHVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
E $OJXQVQRYRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVGR,$6%HLQWHUSUHWDo}HVGR,)5,&IRUDPSXEOLFDGRV
HRXUHYLVDGRVHWrPDVXDDGRomRREULJDWyULDSDUDRVSHUtRGRVLQLFLDGRVDSyVGHGH]HPEURGH
$WpDGDWDGDGLYXOJDomRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRVHIHLWRVUHIHUHQWHVjDSOLFDomRGHVWHV
SURQXQFLDPHQWRVQmRIRUDPHVWLPDGRVHSRUHVVHPRWLYRRVLPSDFWRVQmRHVWmRVHQGRGLYXOJDGRV
Patrimônio Participação Resultado do
líquido
-%
exercício
Total dos
Resultado de
investimentos
equivalência patrimonial
2018
2017
2018
2017
462
6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
D&DSLWDOUHDOL]DGR
2FDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHUHDOL]DGRHPGHGH]HPEURGHHHVWiUHSUHVHQWDGRSRU
Do}HVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
E'LYLGHQGRV
$RVDFLRQLVWDVpDVVHJXUDGRXPGLYLGHQGRFRUUHVSRQGHQWHDGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
DMXVWDGRFRQIRUPHR(VWDWXWRHD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
F5HVHUYDGHOXFURVDUHDOL]DU
eFRQVWLWXtGDHPIXQomRGRVUHVXOWDGRVQmRUHDOL]DGRVSURYHQLHQWHGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
QRVPROGHVGD/HLQFRPDVDOWHUDo}HVGD/HL
G5HVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV
$UHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURVpFRQVWLWXtGDQRVWHUPRVGRDUWLJR GD/HLQHWHP
FRPRREMHWLYRDDSOLFDomRHPIXWXURVLQYHVWLPHQWRV
H$MXVWHDFXPXODGRGHFRQYHUVmR
5HSUHVHQWDDSDUWLFLSDomRUHÀH[DGDYDULDomRFDPELDOVREUHLQYHVWLPHQWRHPFRQWURODGDVGLUHWDV
HLQGLUHWDVVHGLDGDVQRH[WHULRU
I$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
5HSUHVHQWDPDSDUWLFLSDomRUHÀH[DGRVJDQKRVHSHUGDVQmRUHDOL]DGRVQDV L YDULDo}HVGRYDORU
MXVWRGHDWLYRV¿QDQFHLURVGHFRQWURODGDV LL FXVWRDWULEXtGRGHLPyYHLVGDVFRQWURODGDV LLL
PDLVYDOLDDSXUDGDDSyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGDVSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWRDYDORUMXVWR
GHFRQWURODGDV H LY JDQKRVHSHUGDVDWXDULDLVGHSODQRVGHEHQHItFLRGH¿QLGRGHFRQWURODGDV
7. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A receber
A pagar
2018
2017
2018
2017
-$*6-RVp$OHQFDU*RPHVGD6LOYD&RPpUFLR
Participações e Empreendimentos S.A.
(PSU1DF&RP5HG3DUWLF(1&253$5
(FRQRUWH(PSU&RQVWU1RUWHGH0LQDV/WGD
(FRSDU(PSUGH&RPpUFLRH3DUWLFLSDo}HV/WGD
&RPSDQKLDGH7HFLGRV1RUWHGH0LQDV&27(0,1$6
,QQRWH[,QWHUQDWLRQDO/WG
+ROWH[,QF
Seda S.A.
16.166
2[IRUG&RPpUFLRH3DUWLFLSDo}HV6$
(QFDUJRV¿QDQFHLURV
receita (despesa)
2018
2017
&RPSDQKLDGH7HFLGRV1RUWHGH0LQDV&27(0,1$6
(PSU1DF&RP5HG3DUWLF(1&253$5
-$*6-RVp$OHQFDU*RPHVGD6LOYD&RPpUFLR3DUWLFLSDo}HVH
Empreendimentos S.A.
Seda S.A.
1.544
,QQRWH[,QWHUQDWLRQDO/WG
A ADMINISTRAÇÃO
CONTADOR
Leopoldo Lopes Neto - &5&63260*
2|2
208 cm -09 1225571 - 1
PBH ATIVOS S.A
CNPJ/MF n.13.593.766/0001-79
NIRE 31300097081
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de abril de 2019, às 14:30
h na sede da PBH Ativos S/A., localizada na Avenida Getúlio Vargas,
nº 1245, 12º andar, Funcionários, Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
2. Convocação e presença : Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Pedro
Meneguetti, Sra. Adriana Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr.
Josué Costa Valadão, Sra. Maria Fernandes Caldas e Sr. Leonardo de
Araújo Ferraz. Membro do Conselho Fiscal presente: Antônio Marmo
Silveira Júnior. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage; Diretor de Negócios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira. Presentes, ainda, a
representante da BDO RCS Auditores Independentes SS, Sra. Kelen
Chaves.
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fuad Jorge Noman
Filho e secretariados pelo Sr. Pedro Meneguetti.
4. Ordem do dia:
I. Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Independente e
Relatório da Administração - exercício 2018, em atenção ao inciso V
do art. 142 da Lei Federal 6.404/1976;
II. Proposta de novos convênios;
III. Programa de Fomento à Integridade Pública e Gestão de Riscos.
5. Deliberações e informações:
I. Os representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS apresentaram o Relatório de Auditoria e informaram que as demonstrações
contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PBH Ativos no exercício 2018.
As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas foram apresentadas pela PBH Ativos, destacando-se os principais pontos no exercício 2018.
Informou-se que o Conselho Fiscal, nos termos dos incisos II, III e VII,
e §1º do artigo 163 da Lei Federal nº 6.404/1976, examinou e opinou
favoravelmente às Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração.
Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente, nos termos do inciso
V do artigo 142, da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como da alínea “f”
do artigo 29 do Estatuto.
Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros
sobre Capital Próprio, no importe de R$ 10 milhões, realizada em 28
de agosto de 2018, representam 52% (cinquenta e dois por cento) do
lucro líquido de 2018, superior, portanto, ao mínimo obrigatório de
25% (vinte e cinco por cento) previsto no §2º do artigo 202 da Lei
Federal n° 6.404/1976.
Diante deste cenário, os Conselheiros entenderam satisfatória referida
distribuição e que a matéria deverá ser encaminhada para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, em obediência aos incisos I e
II do artigo 132, inciso III do artigo 163 e artigo 202 da Lei Federal n°
6.404/1976, bem como da Política de Distribuição de Dividendos da
Companhia (Instrução Normativa n° 002/2018).
II. Os Conselheiros se manifestaram favoravelmente à proposta de celebração de novos convênios apresentada, com base no parágrafo único
do artigo 2º da Lei Municipal n° 10.003/2010; do artigo 3º e da alínea
“u” do artigo 29 do Estatuto, bem como Regimento Interno da Companhia (Instrução Normativa n° 012/2018).
III. Considerando as orientações da Controladoria Geral do Município,
no âmbito do Programa de Fomento à Integridade, o qual a PBH Ativos aderiu voluntariamente, a Diretoria Geral apresentou proposta de
instituição do Programa de Integridade da PBH Ativos, nos termos das
Leis Federais n° 13.303/2016 e nº 12.846/2013, do Decreto Municipal
nº 15.894/5015, do Estatuto da Companhia, bem como de suas Políticas de Governança.
Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente à instituição do referido Programa.
Os Conselheiros recomendaram a palestra do Dr. José Augusto Varanda
como capacitação em integridade, compliance e gestão de riscos.
O convite será formalmente realizado, estando a Companhia autorizada
a acobertar eventuais despesas de traslado, hospedagem e alimentação.
IV. Em atenção ao §5º do art. 27 do Estatuto, o Sr. Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes e o Sr. Paulo Roberto Lamac Júnior, Conselheiros, manifestaram seus votos por escrito ao Presidente do Conselho de
Administração, anuindo com todas as propostas pautadas.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata,
em forma de sumário, que, lida, conferida e achada conforme, foi por
todos assinada. Mesa: Fuad Jorge Noman Filho – Presidente e Pedro
Meneguetti – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Sr. Pedro Meneguetti, Sra. Adriana
Branco Cerqueira, Sr. André Abreu Reis, Sr. Josué Costa Valadão, Sra.
Maria Fernandes Caldas e Sr. Leonardo de Araújo Ferraz. Diretores:
Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Meneguetti; Diretora Executiva, Sra. Soraya de Fátima Mourthé Lage e Diretor de Negócios, Sr.
Daniel Rodrigues Nogueira.
Belo Horizonte (MG), 23 de abril de 2019.
Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro
próprio
Assina digitalmente o documento, o Diretor Presidente
da PBH Ativos S/A, Sr. Pedro Meneguetti.
Certifico registro sob o nº 7287318 em 03/05/2019 da Empresa PBH
ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 191876020 - 02/05/2019.
Autenticação: B55257EA1B5B4665E69E3B04C663756FE3A2467.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo
19/187.602-0 e o código de segurança hH9H Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 06/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim
– Secretária-Geral.
21 cm -06 1224083 - 1
FEDERAÇÃO DE AIRSOFT DE MINAS GERAIS – FAMG
Edital de convocação para Assembleia de Fundação da Federação de
Airsoft de Minas Gerais – FAMG. A Comissão pró-fundação da Federação de Airsoft de Minas Gerais – FAMG, convida as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Federação de Airsoft de Minas
Gerais – FAMG a comparecerem no dia 23 de maio de 2019, com primeira chamada às 19 horas e segunda chamada às 19h30m horas, na La
Catedral Airsoft Zone, localizada na Rua Francisco Augusto Rocha, nº
150, Bairro Planalto em Belo Horizonte - MG, CEP: 31720-260 para
participarem da mesma, na qualidade de fundadores, ocasião em que
será discutido e votado o Estatuto Social e eleitos os membros da Presidência e Diretoria Executiva. Belo Horizonte, 07 de maio de 2019.
Pela Comissão Organizadora. Rafael Costa Alves dos Reis - OAB/MG
151.570.
3 cm -07 1224382 - 1
SAAE – SETE LAGOAS/MG .
Inexigibilidade de Licitação n° 05/2019 - Objeto: Contratação de
empresa para arrecadação de notas fiscais/faturas emitidas pelos SAAE,
utilizando o sistema de arrecadação “on line”, com leitura de código de
barras, padrão FEBRABAN, o sistema de arrecadação manual, através
de máquinas autenticadoras e o sistema de débito automáticco em conta
corrente bancária. Valor: R$ 1,10 por cada nota fiscal/fatura arrecadada.
Período: 48 mêses. Proposta pelo Setor de Tesouraria em 09/05/2019 e
ratificada pelo Diretor Presidente da Autarquia, Antônio Garcia Maciel,
também em 09/05/2019.
3 cm -09 1225702 - 1
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE ITAÚNA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE,
CNPJ: 21.260.443/0001-91, no uso de sua suas atribuições legais em
cumprimento ao disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, faz
saber a todos quanto virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que, fica notificado os representante legal da pessoa jurídica de direito privado UNIFORT INDÚSTRIA EIRELI-EPP, CNPJ:
26.351.078/0001-44 sobre a aplicação de penalidade, conforme art. 7º
da Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº6745/18, referente ao Contrato
nº 67/2018, a qual encontra-se disponível no Setor de Compras, Licitações e Contratos para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação desta notificação, encaminhar ao SAAE de Itaúna, na Rua
Nonô Ventura, 394, Lourdes, Itaúna/MG, CEP: 35.680-205, o recurso
administrativo, prazo concedido em observância do contraditório e
ampla defesa. Itaúna, 09 de maio de 2019.
4 cm -09 1225819 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO DE PASSOS-MG
TOMADA DE PREÇOS 012/2019 – O Serviço Autônomo de Agua e
Esgoto fará realizar licitação, nos termos da Lei 8.666/93, na modalidade Tomada de Preços tipo menor preço por item, visando à aquisição de sal grosso , não iodado. Prazo para cadastro: até as 15h do dia
29/05/2019. Prazo para recebimento de documentação e propostas: dia
03/06/2019 ás 13:00h. Abertura dos envelopes de documentação: dia
03/06/2019 às 13:30h. O Edital encontra-se à disposição na sede do
SAAE à Praça Monsenhor Messias Bragança, 131, centro, no horário
de 12:00 as 17:00. Telefone: 35-3529-4256. Email [email protected]. Passos-MG, 08 de maio de 2019. Pedro Teixeira- Diretor do
SAAE. Rosa Cornelia Machado Baldini- Presidente da CPL.
3 cm -09 1225615 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
ALIANÇA PARA A SAÚDE (CIAS)
- Edital Nº 01/2019 – Processo Seletivo Simplificado.
O Consórcio Intermunicipal de Aliança para a Saúde (CIAS), conforme
disposto no Protocolo de Intenções, faz saber que realizar-se-á Processo
Seletivo Simplificado para Contratação de Profissionais para o SAMU
- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no âmbito do Sistema
Único de Saúde para as cidades de Ouro Preto, MG - Mariana, MG Sabará, MG - Caeté, MG. São ofertadas vagas para Auxiliar administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Condutor Socorrista, Enfermeiro,
Médico e Técnico em Enfermagem, nos termos do presente Edital. Edital publicado na íntegra no site www.msconcursos.com.br. Belo Horizonte, MG, 10 de maio de 2019.
3 cm -09 1225666 - 1
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO – NEPOMUCENO – MG,
por meio da C.P.L, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o processo licitatório 114/2019, Pregão Presencial 007/2019. Objeto: Material Hidráulico de Água e Esgotos.Regime menor preço por lote,Abertura será dia 24/05/2019 as 09:00.
Maiores informações (35)3861-2066, Edital completo solicitar pelo
E-mail [email protected] Nepomuceno 09/05/2019 –
Pregoeiro. – Edivaldo José Dias. Registra-se e Publique-se
2 cm -09 1225632 - 1
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE ITAÚNA
EXTRATO DE ADITIVO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – ITAÚNA/
MG, CNPJ: 21.260.443/0001-91, torna público que foi firmado o 7º
Termo Aditivo ao Contrato nº 93/2017. Objeto: fornecimento de materiais hidráulicos para construção da ETE. Contratada: LAFFERDU
IND. E COM. EM FERRO FUNDIDO EIRELI - EPP. CNPJ:
15.263.561.0001-50, para aumento de quantitativos nos termos do art.
65 da Lei 8.666/93. O valor total do Aditivo R$ 258.850,89 (duzentos e
cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos). Data de assinatura: 19/03/2019 – Pregão nº 26/17.
3 cm -09 1225821 - 1
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190509191016025.
