TJSP 10/08/2021 -Pág. 320 -Caderno 5 - Editais e Leilões -Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: terça-feira, 10 de agosto de 2021
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano XIV - Edição 3337
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ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 14/10/2014 4401,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 16/10/2014 5565,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 17/10/2014 8955,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 20/10/2014 5670,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 20/10/2014 9045,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 21/10/2014 9030,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 23/10/2014 3339,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 23/10/2014 5850,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 27/10/2014 8064,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 28/10/2014 6232,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 30/10/2014 1710,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 31/10/2014 1759,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 03/11/2014 8109,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 04/11/2014 5148,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 07/11/2014 7000,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 10/11/2014 14202,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 11/11/2014 6021,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 13/11/2014 7803,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 14/11/2014 3087,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 14/11/2014 11300,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 18/11/2014 4305,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 19/11/2014 3145,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 21/11/2014 2583,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 21/11/2014 3982,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 24/11/2014 8460,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO A empresa TRIÂNGULO ESTACIONAMENTO foi constituída em abril de 1998, tendo
como sócios CARLOS ROBERTO PIRES e FILIPE FERNANDES PIRES56. No dia 26 de outubro de 2015, agentes do GAECO
diligenciaram no estacionamento e constataram que ele já se encontrava sem desenvolver atividade comercial há, pelo menos,
dois anos, isto é, desde o final de 2013. Tratava-se, portanto, da empresa perfeita ao objetivo escuso de CARLOS ALBERTO,
em favor de quem, aliás, CARLOS ROBERTO, sócio da TRIÂNGULO, já havia prestado favo es aYte io mente. Ao longo do PIC
94.0563.0000014/2012-6, apurou-se que o imóvel situado na Avenida Bernardino de Campos, nº 129, local em que funcionava
uma das casas de exploração de jogos de azar de CARLOS ALBERTO (fls. 06 desta denúncia local 2), pertencia a ALEXANDRE
DE OLIVEIRA LOPES e havia sido locado por ele para CARLOS ROBERTO no dia 01 de março de 2012. Referida locação
estava em vigor por ocasião da operação do GAECO. Tanto é assim que, ouvido nos autos do referido PIC, ALEXANDRE
admitiu ter tomado conhecimento sobre o ocorrido em seu imóvel por intermédio de uma vizinha57. Além de alugar um imóvel
em seu nome para viabilizar a instalação de uma das casas de jogos de azar de CARLOS ALBERTO, CARLOS ROBERTO
concorreu com a ocultação e dissimulação da origem dos recursos ilícitos auferidos por aquele ao permitir, juntamente com seu
sócio FILIPE, que CARLOS ALBERTO utilizasse a conta de sua empresa, a TRIÂNGULO. De acordo com a quebra do sigilo
bancário da RA1, entre 08/11/2013 e 24/11/2014, foram transferidos de suas contas para a conta da TRIÂNGULO
ESTACIONAMENTO nada menos do que R$ 1.957.855,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta
e cinco reais). A quebra do sigilo bancário da própria TRIÂNGULO58 nos revelou que as transferências persistiram até
29/12/2014 e que, a partir de 24/11/2014, foram realizadas outras 20 transferências, no montante de R$ 133.552,00 (cento e
trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais). Significa dizer que, no período investigado (08/11/2013 a 29/12/2014), dos
R$ 2.536.345,66 (dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
creditados na conta da TRIÂNGULO ESTACIONAMENTO, R$ 2.091.407,00 (dois milhões, noventa e um mil, quatrocentos e
sete reais) tiveram origem na RA1. Referido valor representa a quase totalidade dos créditos da TRIÂNGULO, já que outros R$
369.576,50 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) representavam meros
resgates
de aplicações, restando, apenas, R$ 73.672,16 (setenta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos)
oriundos de pessoas cuja ligação com os fatos investigados não foi elucidada. Conforme já mencionado, os valores creditados
na conta da TRIÂNGULO dela saíam por meio da compensação de cheques, cuja soma alcançou o montante de R$ 2.163.963,58
(dois milhões, cento e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos)59. Os cheques, em sua
maioria, foram recuperados junto ao Banco Bradesco60 e revelaram que, do valor total por eles representado (R$ 2.163.963,58),
R$ 1.968.824,00 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais) foram destinados,
direta e indiretamente, ao denunciado CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO, já que emitidos nominalmente em
favor dele e de suas funcionárias ANA DANIELA HONÓRIO, SANDRA REGINA61 e ROSA MARIA MARIN. Trocando em
miúdos, verifica-se que, no período investigado, a TRIÂNGULO ESTACIONAMENTO recebeu R$ 2.166.769,16 em créditos de
terceiros62, sendo que a quase totalidade (97%, aproximadamente) teve origem na RA1. Desse montante, R$ 2.163.963,58
deixaram a conta da empresa mediante o desconto de cheques, dos quais R$ 1.968.824,00 foram destinados a CARLOS
ALBERTO. Diante destes números e dos demais elementos de informação colhidos ao longo das investigações, conclui-se que a
empresa de CARLOS ROBERTO e FILIPE foi colocada por ambos a serviço de CARLOS ALBERTO e de seus interesses ilícitos.
Tanto é verdade que ambos assinavam todos os cheques, inclusive no verso das cártulas. Exemplificativamente, colacionamse os seguintes cheques, os quais podem ser consultados, juntamente com os demais, na mídia de fls. 917: SANDRA REGINA
e ANA DANIELA trabalhavam na administração das casas de jogos de CARLOS ALBERTO. ROSA MARIA, por sua vez, tinha
papel de destaque nos negócios escusos do denunciado, já que era pessoa de sua confiança. Ao ser ouvida pelo GAECO63,
ANA DANIELA afirmou que trabalhava na parte administrativa das casas de CARLOS ALBERTO. Contou que ROSA MARIA era
a teste de fe o do denunciado e que cuidava do gerenciamento dos negócios dele. Disse que ROSA e a sua pat oa e que, a
mando dela, sacava cheques no daYÐo. Adewais, asseve ou ue os apazes ue t adalhavaw com a manutenção das máquinas
caça-níquel levavam ao escritório malotes contendo dinheiro, cheques e comprovantes de terminais de crédito/débito e que, no
final de semana, era feita uma planilha manuscrita, que continha relação de pagamentos a terceiros, geralmente policiais que
recebiam propina. SANDRA64 ratificou a versão de ANA DANIELA. Disse que foi contratada por ROSA MARIA em fevereiro
de 2014 para substitui-la durante suas férias. Afirmou que trabalhou para CARLOS ALBERTO até junho do mesmo ano e que,
nesse período, ROSA nunca escondeu que o negócio do denunciado era a exploração de bingos e máquinas caça níquel
Relatou que costumava ir ao mercado fazer compras para as casas de CARLOS ALBERTO e que, a pedido de ROSA, efetuava o
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