TJMG 23/04/2019 -Pág. 35 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 23/04/2019 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 2

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 23 de Abril de 2019 – 35
LAGAR S.A. PARTICIPAÇÕES

CNPJ(MF) – 66.444.522/0001-90
Relatório da Administração
(PDWHQGLPHQWRjVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVD'LUHWRULDGDHPSUHVD/DJDU6$3DUWLFLSDo}HVDSUHVHQWDDVHJXLUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPGHGH]HPEURGHH2VPHPEURVGD'LUHWRULDHQFRQWUDP
se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.
A Administração.
Demonstração dos Resultados
%DODQoRV3DWULPRQLDLV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH - (Em milhares de Reais)
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
PASSIVO
31/12/2018 31/12/2017
ATIVO
31/12/2018 31/12/2017
(Em milhares de Reais)
Circulante
Circulante
31/12/2018 31/12/2017
Fornecedores
16
15
Caixa e equivalentes de caixa


Receitas (despesas) operacionais:
,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
4
4
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
161
145
Despesas gerais e administrativas
(256)
 
Dividendos a pagar


'LYLGHQGRVDUHFHEHU


2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
Adiantamento a dividendos
1.056
Adiantamento de dividendos
14.604
214
OtTXLGDV
(2)
(16)
Total do passivo circulante
3.188
6.060
Total do ativo circulante
47.148
51.575
Equivalência patrimonial
  
Patrimônio líquido
Não circulante
Resultado operacional antes resultado
Capital social
 
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R
28.718
(57.230)
¿QDQFHLUR
Reserva de lucros

Crédito com partes relacionadas


5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
151
124
5HVHUYDGHUHDYDOLDomRUHÀH[D

2.690
Deposito judicial


5HVXOWDGRDQWHVGDFRQWULEXLomRVRFLDO
Ajuste de avaliação patrimonial

142.060
746
306
28.869
(57.106)
e do imposto de renda
 
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
Investimentos
 
&RQWULEXLomRVRFLDO
(6)
Total do patrimônio líquido
1.270.451
923.218
Total do ativo não circulante
1.226.491
877.703
Impostos de renda
(11)
Total do passivo e do patrimônio líquido
1.273.639
929.278
Total do ativo
1.273.639
929.278
Resultado líquido do exercício
28.852
(57.106)
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de reais)
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
Reserva de lucros
Ajuste
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
Capital Reserva de Retenção Reserva Reserva de
avaliação
3UHMXt]RV
(Em milhares de reais)
social reavaliação de lucros
legal investimento patrimonial acumulados
Total
31/12/2018 31/12/2017
739.386
2.852
58.646 34.590
143.951
- 979.425
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
  
Aumento de capital com lucros retidos

-  
5HVXOWDGRDEUDQJHQWHWRWDO
28.852
(57.106)
5HDOL]DomRGDUHVHUYDGHUHDYDOLDomR
(162)
162
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[D
&DSLWDOL]DomRGHGLYLGHQGRVQmRGLVWULEXLGRV


([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
Constituição da reserva de investimento
1.665
1.665
(Em milhares de reais)
5HDOL]DomRGRVDMXVWHVGHFXVWRDWULEXtGR
 

Ajuste de avaliação patrimonial
 
-  
31/12/2018 31/12/2017
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
   
Fluxo de caixa das atividades
-  
(1.665)
55
&RPSHQVDomRGHSUHMXt]RFRPUHVHUYD
operacionais
798.405
2.690
142.060
(19.937) 923.218
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
Resultado antes do imposto de renda
5HDOL]DomRGDUHVHUYDGHUHDYDOLDomR
 

HFRQWULEXLomRVRFLDO
28.869
(57.106)
5HDOL]DomRGRVDMXVWHVGHFXVWRDWULEXtGR
 

Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
Ajuste de avaliação patrimonial

- 
aplicado nas atividades operacionais:
Alienação da participação societária em
Equivalência patrimonial
 

controlada

- 
5
5
(QFDUJRV¿QDQFHLURV
,PSRVWRVGLIHULGRVVREUHDOLHQDomR
Total dos ajustes para conciliar
da participação societária"
(54.140)
- (54.140)
o resultado ao caixa aplicado
(102)
(241)
$MXVWHDGRomRLQLFLDO&3& ,)56
 
Variações nos ativos e passivos
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
 
Aumento em impostos a recuperar
Constituição da reserva legal
492
(492)
circulantes e não circulantes
(16)
 
Dividendos propostos
 
 
Redução em outros ativos circulantes
- 
 
Reserva de retenção de lucros
e
não
circulantes
(440)
118
798.405
2.472
21.744
492
447.338
- 1.270.451
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
Redução em outros passivos circulantes
1RWDVH[SOLFDWLYDV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH
não circulantes
(89)
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
1 Contexto operacional
FDomR GH LPyYHLV VXD LQWHUPHGLDomR LQFRUSRUDomR H DYDOLDomR EHP
pagos
(17)
$/DJDU6$3DUWLFLSDo}HV ³&RPSDQKLD´ IRLFRQVWLWXtGDHPžGH
como a participação no capital de outras empresas.
(473)
(5)
Total das variações nos ativos e passivos
julho de 1991 na forma de sociedade anônima de capital fechado, com
%DVHVGHSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
VHGHQD$YHQLGD/DSDGR/RERQžQDFLGDGHGH8EHUOkQGLD0LDeclaração de conformidade
(575)
(246)
aplicados nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de
nas Gerais, regida pela Lei das sociedades por ações, por seu estatuto,
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDIRUDPHODERUDGDVHHVWmR
investimentos
pelas leis e usos do Comércio, pelos acordos entre seus acionistas e
VHQGR DSUHVHQWDGDV HP FRQIRUPLGDGH FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGR'LYLGHQGRVUHFHELGRV


demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.
WDGDVQR%UDVLOHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV
Adiantamento para futuro aumento
$ &RPSDQKLD WHP SRU REMHWR D SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO GH RXWUDV
³&3&V´ HYDOLGDGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH ³&)&´ 
de capital
(1.469)
(150)
empresas como acionista ou quotista, limitando-se àquelas empre3 Patrimônio liquido
Adiantamento de dividendos
214
VDV SHUWHQFHQWHV DR *UXSR (FRQ{PLFR$OJDU EHP FRPR R FRQWUROH
(P  GH GH]HPEUR GH  R FDSLWDO VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR GD
 
 
$SOLFDomR¿QDQFHLUD
acionário do capital da sociedade Árvore S.A. Empreendimentos e
&RPSDQKLD HUD GH 5  PLO UHSUHVHQWDGR SRU 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
Participações.
Do}HV VHQGR  Do}HV RUGLQiULDV H  Do}HV SUHIHgerados pelas atividades
A Companhia é controlada pelas empresas Luar Participações Socierenciais.
19.251
17.947
de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de
tárias S/A e Amar Participações Societárias Ltda., com sede na cidade
¿QDQFLDPHQWRV
GH8EHUOkQGLD0LQDV*HUDLV
8EHUOkQGLD0*GH]HPEURGH
3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRVHMXURVVREUH
A Companhia é a controladora da Árvore S.A. Empreendimentos e
capital próprio
(4.561)
(16.002)
Participações (“Árvore S.A.”), sociedade que detém o controle das
DIRETORIA:
(14.604)
(214)
Adiantamento de dividendos
ações da Algar S.A Empreendimentos e Participações (“Algar S.A.”),
/XL]$OEHUWR*DUFLD'LUHWRU3UHVLGHQWH
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
TXHpDKROGLQJGR*UXSR$OJDUHWHPSRUSULQFLSDOREMHWLYRRSHUD/XL]$OH[DQGUH*DUFLD'LUHWRU
aplicados nas atividades de
cional a participação em outras sociedades. A Algar S.A. controla,
2SKpOLD3HUHLUD*DUFLD'LUHWRUD
(19.165)
(16.216)
¿QDQFLDPHQWRV
Aumento (redução) no saldo de caixa
direta ou indiretamente, empresas que atuam, nos seguintes setores:
Ana Marta Pereira Garcia - Diretora
e equivalentes de caixa
 

TIC (Tecnologia das Informações e Comunicações), Agronegócios,
Caixa e equivalentes de caixa
Turismo e Serviços.
CONTADORA


QRLQtFLRGRH[HUFtFLR
$ &RPSDQKLD WDPEpP SRVVXL R FRQWUROH GLUHWR GD /DPDU (PSUHHQElena Maria Nunes - Contadora
Caixa e equivalentes de caixa
GLPHQWRV,PRELOLiULRV6$TXHWHPSRUREMHWRFRPSUDYHQGDHOR&5&0*&3)
1.835
2.324
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
51 cm -22 1218694 - 1

LUAR BR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ (MF) – 29.112.417/0001-28 - NIRE: 313.001.188-86

Relatório da Administração
(PDWHQGLPHQWRjVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVD'LUHWRULDGDHPSUHVD/XDU%53DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$DSUHVHQWDDVHJXLUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPGHGH]HPEURGHH$$GPLQLVWUDomR
%DODQoRV3DWULPRQLDLV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH - (Em milhares de Reais)
Demonstração dos Resultados
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
PASSIVO
31/12/2018 31/12/2017
ATIVO
31/12/2018 31/12/2017
(Em milhares de Reais)
Circulante
Circulante
2EULJDo}HVFRPWHUFHLURV
1
Caixa e equivalente de caixa
1
31/12/2018 31/12/2017
Total do passivo circulante
1
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
198
Receitas (despesas) operacionais
Patrimônio líquido
Total do ativo circulante
198
1
Despesas administrativas
(5)
Capital social
121.041
121.041
Não circulante
Reserva de lucros
3.764
Investimentos
161.551
114.314
Equivalência Patrimonial
3.570
(6.726)
$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
38.222
Total do ativo não circulante
161.551
114.314
Resultado operacional antes
Adiantamento p/futuro aumento de capital
3
3.565
(6.726)
UHVXOWDGR¿QDQFHLUR
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
(1.282)
(6.726)
5HVXOWDGRDQWHVGDFRQWULEXLomRVRFLDO
Total do patrimônio líquido
161.748
114.315
Total do ativo
161.749
114.315
3.565
(6.726)
e do imposto de renda
Total do passivo e do patrimônio líquido
161.749
114.315
Resultado líquido do exercício
3.565
(6.726)
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de reais)
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
Reserva de lucros
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
Ajuste
(Em milhares de reais)
Capital
Outras Adiantamento p/futuro
avaliação
3UHMXt]RV
31/12/2018 31/12/2017
social
reservas
aumento de capital patrimonial acumulados
Total
Resultado líquido do exercício
3.565
(6.726)
6DOGRVHPGHQRYHPEURGH
5HVXOWDGRDEUDQJHQWHWRWDO
3.565
(6.726)
&DSLWDOL]DomRFRPQXPHUiULR
1
1
Aumento de capital com ações
121.040
- 121.040
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[D
$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
Resultado líquido do exercício
(6.726)
(6.726)
(Em milhares de reais)
&RPSHQVDomRGRSUHMXt]RFRPUHVHUYD
31/12/2018 31/12/2017
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
121.041
(6.726) 114.315
Fluxo de caixa das atividades
Outras reservas de patrimônio
3.764
3.764
operacionais
Adiantamento para futuro aumento de capital
3
3
Resultado antes do imposto de renda
$OLHQDomRGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHPFRQWURODGD
44.805
44.805
HFRQWULEXLomRVRFLDO
3.565
(6.726)
,PSRVWRVGLIHULGRVVREUHDOLHQDomRGDSDUWLFLSDomR
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
societária
(6.935)
(6.935)
aplicado nas atividades operacionais:
$MXVWHDGRomRLQLFLDO&3& ,)56
1.879
1.879
Equivalência patrimonial
(3.570)
6.726
$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
352
352
Total dos ajustes para conciliar o
Resultado líquido do período
3.565
3.565
resultado ao caixa aplicado
(5)
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
121.041
3.764
3
38.222
(1.282) 161.748
Variações nos ativos e passivos
$XPHQWR UHGXomR HPRXWURVDWLYRV
1RWDVH[SOLFDWLYDV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH
FLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHV
1
1 Contexto operacional
3 Patrimônio liquido
Total das variações nos ativos e passivos
1
A Luar BR Participações Societárias S/A, foi constituída em 21 de no(PGHGH]HPEURGHRFDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGR
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
YHPEURGHQDIRUPDGHVRFLHGDGH$Q{QLPD)HFKDGDFRPVHGH
da sociedade era de R$ 121.041 mil, sendo 60.520.381 ações ordinárias
(4)
JHUDGRVSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
VRFLDOQD$YHQLGD/DSDGR/RERQžVDODSDUWH*UDQMD0DULOHXVD
e 60.520.378 ações preferenciais, de valor nominal de R$ 1,00 cada
Fluxo de caixa das atividades de
HP8EHUOkQGLD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
uma.
investimentos
2 REMHWR VRFLDO GD 6RFLHGDGH p D SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD HP RXWUDV
,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDO
1
empresas como sócia ou acionista.
Adiantamento para futuro aumento
$ 6RFLHGDGH p FRQWURODGD SHOD &$ 7$ 3DUWLFLSDo}HV HPSUHVDV GH
8EHUOkQGLD0*GH]HPEURGH
3
de capital
FDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQDFLGDGHGH8EHUOkQGLD0LQDV*HUDLV
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
3
1
gerados nas atividades de investimentos
A Companhia participa na Luar Participações Societárias S.A., emFluxo de caixa das atividades de
SUHVD GH FDSLWDO IHFKDGR FRP VHGH QD FLGDGH GH 8EHUOkQGLD 0LQDV
DIRETORIA:
¿QDQFLDPHQWRV
*HUDLV
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 %DVHV GH HODERUDomR H DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQ/XL]$OH[DQGUH*DUFLD$GPLQLVWUDGRU
aplicadosnas atividades de
ceiras
¿QDQFLDPHQWRV
Declaração de conformidade
$XPHQWR UHGXomR QRVDOGRGHFDL[D
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDIRUDPHODERUDGDVHHVCONTADOR
e equivalentes de caixa
(1)
1
WmRVHQGRDSUHVHQWDGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
Caixa e equivalentes de caixa
1
no início do exercício
adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos ConElena Maria Nunes - Contadora
Caixa e equivalentes de caixa
WiEHLV ³&3&V´ HYDOLGDGDVSHOR&RQVHOKRIHGHUDOGH&RQWDELOLGDGH
&5&0*&3)
1
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
µ&)&´ 
42 cm -22 1218751 - 1

ECO 135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/MF nº 30.265.100/0001-00 - NIRE 3130012066-0
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: 15/03/2019, às 08h, na sede social da Eco135
Concessionária de Rodovias S.A (“Companhia”) localizada na Cidade
de Curvelo/MG na Avenida Bias Fortes, n° 2015, Bairro Tibira, CEP
35790-000. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Nicolò
Caffo, e Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) o exame e aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2018; e (ii) a destinação do prejuízo líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (iii) a convocação
dos acionistas para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada em 15/04/2019, às 08h (“AGO”) para deliberarem sobre os
itens acima, bem como sobre (iii.a) a definição da remuneração global
dos administradores referente ao ano 2019 e (iii.b) a alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores referente ao ano
2018. Deliberações: Após exame e discussão das matérias da Ordem do
Dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos
e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar: Quanto ao item (i): as
contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2018, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, serão submetidos
à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO. Quanto ao item
(ii): que a destinação do prejuízo social apurado no exercício encerrado
em 31/12/2018, no valor de R$ 8.718.047,63 será registrado na conta de
“Prejuízos Acumulados” para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas;
e Quanto ao item (iii): a convocação dos acionistas para se reunirem
na AGO, que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como
sobre a alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores referente ao ano 2018. O Conselho de Administração autoriza
a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, bem como publicar a
presente ata em forma de extrato. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Curvelo,
15/03/2019. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José
Carlos Cassaniga e Nicolò Caffo. Certifico que a presente é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. Marcello Guidotti - Secretário. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais, certifico o registro sob o nº
7266229 em 15/04/2019. Protocolo 191558052 de 11/04/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
10 cm -22 1218661 - 1
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94 – NIRE: 3130009183-0
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 19 de março
de 2019. Data, Hora e Local: Aos19 (dezenove) dias do mês de março
de 2019, às 9h (nove horas), na sede social da Companhia, em Belo
Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP
30110-937. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social. Presidência: Ricardo Coutinho de Sena. Secretário: Gustavo
Braga Mercher Coutinho. Convocação: dispensada a publicação em
virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do
capital social, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.
Deliberação Unânime: em conformidade com o disposto no artigo 10,
inciso X do Estatuto Social, autorizar o aumento do capital social de sua
investida AG NORTH AMERICA LLC, no valor de R$ 1.134.000,00
(um milhão, centro e trinta e quatro mil reais)integralizados e equivalentes nesta data a USD 300,000.00 (trezentos mil dólares norte-americanos).Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia
da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.
Assinaturas: p/Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A:
Ricardo Coutinho de Sena e Gustavo Braga Mercher Coutinho. p/Sole
Administração e Participação Ltda: Gustavo Braga Mercher Coutinho
e Daniel Santa Bárbara Esteves. A presente ata confere com a original
lavrada no livro próprio. Gustavo Braga Mercher Coutinho – Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob
o nº 7268132 em 16/04/2019 da Empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, NIRE 3130009183-0 e protocolo 19/122.300-0 - 15/04/2019.
(a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
6 cm -17 1217998 - 1
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94 – NIRE: 3130009183-0
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 19 de março
de 2019. Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de março
de 2019, às 9h (nove horas), na sede social da Companhia, em Belo
Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP
30110-937. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital
social. Presidência: Fernando Leyser Gonçalves. Secretário: Ricardo
Coutinho de Sena. Convocação: dispensada a publicação em virtude
do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Deliberação Unânime: em conformidade com o disposto no inciso xi, § 2º
do artigo 10, do Estatuto Social, resolvem aprovar a celebração, pela
companhia, do Termo de Resilição do Contrato 053/OC/2015 (antigo
OC nº 83.600/2012) a ser firmado com a Amazonas Distribuidora de
Energia S.A., ficando a diretoria da Companhia, por si ou por procuradores por ela constituídos, autorizada a assinar o mencionado termo,
estabelecendo suas cláusulas e condições, podendo, enfim, praticar
todos os demais atos necessários ao cumprimento do disposto nesta ata.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual
se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Assinaturas: p/Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S.a.: Ricardo
Coutinho de Sena e Fernando Leyser Gonçalves. p/Sole Administração e Participação Ltda: Gustavo Braga Mercher Coutinho e Daniel
Santa Bárbara Esteves. A presente ata confere com a original lavrada
no livro próprio.Ricardo Coutinho de Sena – Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 7266285
em 15/04/2019 da Empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, NIRE
3130009183-0 e protocolo 19/150.199-9 - 11/04/2019. (a) Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -17 1217999 - 1
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A.
CNPJ/MF: 11.267.250/0001-09 - NIRE:
3130009685-8 Edital de Convocação de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - AGOE
Ficam os Senhores Acionistas da TOLIFE TECNOLOGIA PARA A
SAÚDE S.A., com sede na Rua Ludgero Dolabela, 701, Bairro Gutierrez, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, convocados
para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a se
realizarem no dia 02 de maio de 2019, às 10:00hs e 11:00hs, respectivamente, no endereço da sede supra citado, devendo os acionistas participarem das assembleias presencialmente ou serem representados por
procuradores, a fim de serem informados e deliberarem sobre a seguinte
pauta: Assembleia Geral Ordinária: i. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31/12/2017 e 31/12/2018; ii. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos; iii. Outros assuntos
de interesse. Assembleia Geral Extraordinária: i. Deliberar sobre a alteração das alçadas administrativas da Assembleia de Acionistas e do
Conselho de Administração, em decorrência da possibilidade de veto
de debenturistas no âmbito da Assembleia de Debenturistas; ii. Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social e Acordo de
Acionistas da Companhia. Considerando que as matérias a serem deliberadas e a realização das assembleias são de conhecimento de todos
os acionistas deste 07 de fevereiro de 2019, a presente CONVOCAÇÃO é realizada em estrita observância ao prazo legal, e também ao
Estatuto Social e Acordo de Acionista da Companhia. A Companhia
informa que a documentação necessária ao conhecimento e análise das
deliberações objeto da Assembleia de Acionistas está a disposição para
análise no endereço de sua sede. Os acionistas que forem representados
na AGOE por procurador deverão observar o disposto no art. 126 da Lei
nº 6.404/76. Belo Horizonte, 12 de abril de 2019. Piero Rosatelli - Presidente do Conselho de Administração
7 cm -22 1218856 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904222248240235.