TJMG 04/04/2014 -Pág. 10 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 04/04/2014 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

10 – sexta-feira, 04 de Abril de 2014

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2

Vallourec Mineração Ltda.
Mina Pau Branco - Belo Horizonte - MG
Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
número 22.931.380/0001-10

:: NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
A contribuição social e o imposto de renda estão a seguir demonstrados:
2013
Imposto Contribuição
de Renda
Social
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renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição
�����������������������������

����������

����������

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Outras adições (exclusões),
líquidas

961

������������������

2012
Imposto Contribuição
de Renda
Social

���������
77.637

358
������
29.483

816

299

���������
68.922

����
25.747

2013

2012

ADMINISTRAÇÃO

CONTADOR RESPONSÁVEL

MÁRIO LUIZ LOPES CANÇADO
(Superintendente Geral)

ROGÉRIO PERILLO DE CARVALHO
�����������������

BRUNO QUARESMA GONTIJO
(Superintendente de Controladoria)

Composição do imposto de renda e da contribuição social diferidos:
ATIVO
Imposto de renda e contribuição social
Provisões temporárias
�
������������������
Trabalhistas e previdenciários (bruto de depósito judicial)
Cíveis e comerciais
Para obsolecência e ajuste ao valor de realização
�
�������
PASSIVO
Imposto de renda e contribuição social
������������������������������������������������

9.905
9.905
��������
1.027
319
192
��������

9.639
9.639
�������
1.102
300
192
�������

13.633
���������
(3.728)

7.733
�������
1.906

������������������������������������

página - 03/03
308 cm -01 539266 - 1

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00 - NIRE nº 313.000.258-37
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CVM nº 21.350
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Direcional Engenharia S.A. (“Companhia”)
convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia (“Assembleia”), a ser realizada no
dia 30 de abril de 2014, às 9:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Monteiro, nº 971, 9º
DQGDUVDODD¿PGHGHOLEHUDUVREUHDVVHJXLQWHVPDWpULDVFRQVWDQWHV
da ordem do dia: A. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Deliberar sobre a alteração dos artigos 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25,
HGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
EHP FRPR VREUH D FRQVROLGDomR GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD
B. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos
DGPLQLVWUDGRUHV H[DPLQDU GLVFXWLU H YRWDU DV GHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
LL  'HOLEHUDU VREUH D GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV LLL 
Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração
GD &RPSDQKLD EHP FRPR VREUH D HOHLomR GH VHXV PHPEURV H LY 
'HOLEHUDU VREUH D UHPXQHUDomR DQXDO JOREDO GD $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO GH  INFORMAÇÕES
GERAIS: L ,QIRUPDPRVTXHpGH FLQFRSRUFHQWR RSHUFHQWXDO
PtQLPR GH SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO VRFLDO FRP GLUHLWR D YRWR
QHFHVViULRjUHTXLVLomRGDDGRomRGRSURFHVVRGHYRWRP~OWLSORQD
IRUPDGRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLQžGHGHGH]HPEUR
GH  FRQIRUPH DOWHUDGD ³/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU$o}HV”) e da
,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90”) no 165, de
GHQRYHPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD LL 3DUDSDUWLFLSDUGD
$VVHPEOHLD QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO VROLFLWDVH
DRDFLRQLVWDTXHDSUHVHQWHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVDQWHVGDGDWD
da realização da respectiva Assembleia, na sede da Companhia: (a)
FRPSURYDQWH H[SHGLGR SHOD LQVWLWXLomR ¿QDQFHLUD GHSRVLWiULD GDV
Do}HV HVFULWXUDLV GH VXD WLWXODULGDGH RX HP FXVWyGLD QD IRUPD GR
DUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHRXUHODWLYDPHQWHDRV
DFLRQLVWDV SDUWLFLSDQWHV GD FXVWyGLD IXQJtYHO GH Do}HV QRPLQDWLYDV
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido
SHOR yUJmR FRPSHWHQWH GDWDGR GH DWp  GRLV  GLDV ~WHLV DQWHV GD
UHDOL]DomRGD$VVHPEOHLDH E LQVWUXPHQWRGHPDQGDWRGHYLGDPHQWH
UHJXODUL]DGRQDIRUPDGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHGR(VWDWXWR
6RFLDO QD KLSyWHVH GH UHSUHVHQWDomR GR DFLRQLVWD 2 DFLRQLVWD RX
VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO GHYHUi FRPSDUHFHU j $VVHPEOHLD PXQLGR
GH GRFXPHQWRV TXH FRPSURYHP VXD LGHQWLGDGH D  GRFXPHQWR GH
LGHQWL¿FDomRFRPIRWR 5*51(&1+RXDLQGDFDUWHLUDVGHFODVVH
SUR¿VVLRQDO R¿FLDOPHQWH UHFRQKHFLGDV  SDUD DV SHVVRDV ItVLFDV E 
FySLD DXWHQWLFDGD GR ~OWLPR HVWDWXWR RX FRQWUDWR VRFLDO FRQVROLGDGR
HGDGRFXPHQWDomRVRFLHWiULDRXWRUJDQGRSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR
EHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRFRPIRWRGRVUHSUHVHQWDQWHV
OHJDLV SDUD DV SHVVRDV MXUtGLFDV H F  FySLD DXWHQWLFDGD GR ~OWLPR
UHJXODPHQWR FRQVROLGDGR GR IXQGR H GR HVWDWXWR RX FRQWUDWR VRFLDO
GH VHX DGPLQLVWUDGRU DOpP GD GRFXPHQWDomR VRFLHWiULD RXWRUJDQGR
SRGHUHVGHUHSUHVHQWDomREHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRFRP
IRWRGRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVSDUDRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR LLL $V
SURFXUDo}HVGHYHUmR D WHUVLGRRXWRUJDGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPDV
GLVSRVLo}HVGRSDUiJUDIRSULPHLURGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HV E DSUHVHQWDU¿UPDVUHFRQKHFLGDVH F VHUDFRPSDQKDGDV
GRV GRFXPHQWRV TXH FRPSURYHP SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR H
LGHQWLGDGH GR RXWRUJDQWH H GR RXWRUJDGR QRV PHVPRV WHUPRV
GLVSRVWRVQRLWHP LL DFLPDFRQIRUPHDSOLFiYHO LY $VLQIRUPDo}HV
HGRFXPHQWRVSUHYLVWRVQRVDUWLJRVHGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HVHQD,QVWUXomRGD&90QƒGHGHGH]HPEURGH
UHODFLRQDGRV jV PDWpULDV D VHUHP GHOLEHUDGDV QD$VVHPEOHLD *HUDO
2UGLQiULD H ([WUDRUGLQiULD RUD FRQYRFDGD HQFRQWUDPVH GLVSRQtYHLV
aos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia
(www.direcional.com.br/ri QRZHEVLWHGD&90 www.cvm.gov.br) e
QRZHEVLWHGD%0 )%29(63$ ZZZEPIERYHVSDFRPEU). (v) Os
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDLQWHUHVVDGRVHPDFHVVDUDVLQIRUPDo}HVRX
sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDSRUPHLRGRWHOHIRQH
 RXYLDHPDLO[email protected]. Belo Horizonte,
31 de março de 2014. Ricardo Valadares Gontijo - Presidente do
Conselho de Administração.
16 cm -01 539165 - 1
ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S.A.
CNPJ/MF nº 21.581.509/0001-45
NIRE 31.300.005.585
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores Acionistas da ELSTER
MEDIÇÃO DE ÁGUA S.A., para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se no dia 14 de abril de 2014, às 9:00 horas, na
sede social, na Av. Lincoln Alves dos Santos, 944, Distrito Industrial,
em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre

o seguinte ordem do dia: (a) exame, discussão e votação do Balanço
Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (b) deliberação sobre
a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (d) outros
assuntos de interesse da Companhia. Montes Claros, 04 de abril de
2014. CARLOS DEHON DIAS LOPES, Diretor Presidente.
4 cm -03 540821 - 1
Manoel Coelho Veículos S/A,CNPJ/MF Nº 19.312.669/0001-47.
Nire Jucemg 3130002448-2 EM 29/01/2007. Ata da Ago e Age realizada em 31/03/2012. Sumário dos fatos ocorridos e deliberações
tomadas – art. 130 §1º da Lei nº 6.404/76. 1) Data, hora e local –
aos 31/03/2012, às 18h30min horas, na sede da sociedade à Avenida
Presidente Tancredo Neves, nº 3.115, Bairro Zacarias Caratinga/MG
2) Quórum de instalação; Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social conforme assinaturas em livro próprio . 3)
Mesa Diretora – Presidente Wadson Coelho Junior, Secretaria Simone
Bomfim Coelho Sabino; 4- convocação atestada a regularidade da AG
em razão da presença de todos os acionistas, na forma do art. 124 §4º
da Lei nº 6.404/76, 5– Agenda dos Trabalhos:5.1- Ago a) -Discussão
e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2011 b)
Destinação do Resultado do Exercício; c) Outros assuntos de interesse
da sociedade; 5.2 – Age a)– Deliberar sobre a abertura de uma filial
da Companhia na cidade de Governador Valadares b) Deliberar sobre
a alteração de atividades econômica principal e inclusão da atividade
secundaria funilaria e pintura no estabelecimento matriz da companhia. 6– Deliberações da Ago: Tomadas por unanimidade de votos,
sem quaisquer ressalvas: 6.1 – Aprovado o Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2011 e respectivas Demonstrações Contábeis, bem como as contas dos administradores referente ao exercício
findo em 31/12/2011, que culminaram no lucro contábil espelhado nas
ditas Demonstrações no importe de R$ 351.276,25 (trezentos e cinquenta e hum mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos - 6.2 – Os lucros apurados no balanço patrimonial de 31/12/2011
no valor de R$ 351.276,25 (trezentos e cinquenta e hum mil duzentos
e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) serão distribuídos aos
acionistas de acordo com o percentual de sua participação na sociedade. 6.3 – Certificada a regularidade, apesar da ausência de publicação das demonstrações financeiras, nos termos do art. 294 , II da
Lei 6.404/76; 7 – Deliberações da AGE: Tomadas por unanimidade
de votos sem qualquer ressalva: 7.1 – Aprovado a inclusão da atividade secundaria de funilaria e pintura no estabelecimento matriz da
companhia a Avenida presidente Tancredo Neves, 3115 – Bairro Zacarias – Cep – 35300-381 – Caratinga -MG-, bem como a alteração da
atividade econômica principal de comercio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários novos, ficando assim definida a atividade da
companhia: Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários
novos e usados, pecas e acessórios novos para veículos automotores,
serviços de manutenção e reparação mecânica, funilaria e pintura de
veículos automotores, serviços de reboque de veículos, atividades de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários. 7.2 – Aprovada a abertura de 01 (uma) filial da companhia situada a Avenida JK numero 1.757 – Bairro São Paulo – Cep 35030210 na cidade de Governador Valadares, estado de Minas Gerais
cep- 35032-070, com a atividade econômica de serviços de funilaria,
pintura e reparação mecânica de veículos automotores e deposito de
veículos automotores novos. 8 – Encerramento: Lida a presente ata,
foi a mesma aprovada e assinada por todos os comparecentes, em livro
próprio, tendo sido autorizado a sua lavratura em três vias de igual teor
e forma para os ulteriores efeitos de direito. 9 – Autenticação: Confere
com o Original lavrado no livro próprio.
Certifico o Registro na Jucemg sob o numero 4938045 de 08/10/2012
Wadson Coelho Junior- Diretor Presidente, Gilmar Selani da SilvaDiretor – Vice-Presidente, Magdá Penna Bomfim Coelho -Diretora –
Comercial, Simone Bomfim Coelho Sabino- Secretária – Acionista,
João Sabino de Souza Neto-Acionista
13 cm -03 540417 - 1
Sankyu S/A
CNPJ: 43. 211. 325/0001-26 - NIRE: 313.00000.486
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Sankyu S/A, a se reunirem no
dia 14/04/2014, às 10h00, na sede social sito à Av. do Contorno, 6283,
10o. andar, bairro funcionários, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação e votação do relatório da
Diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2013; 2) Destinação do
lucro líquido do exercício; 3) Outros assuntos de interesse social.
Belo Horizonte, 2 de abril de 2014.
Shunji Nagai - Diretor presidente.
3 cm -01 539146 - 1

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS - CEG
CPNJ 17.165.002/0001-33
Comunicação aos acionistas
Comunicamos aos acionistas da Companhia de Empreendimentos
Gerais – CEG – que se acham à sua disposição na sede da empresa, à
Rua dos Carijós, 424, salas 301 a 307, onde poderão obter cópias, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404, de 15.12.76, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013
Belo Horizonte, 03 de abril 2014. - A Diretoria
2 cm -02 540167 - 1
COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS GERAIS - CEG
CPNJ 17.165.002/0001-33
Assembléia Geral Ordinária
Anúncio de convocação dos acionistas
Ficam convocados os acionistas da Companhia de Empreendimentos
Gerais – CEG – a se reunirem em assembléia geral ordinária a se realizar no dia 30/04/2014 às 15:00 horas, em primeira convocação, na sede
da empresa, à Rua dos Carijós, 424, salas 301 a 307, para, em assembléia geral ordinária: I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2013; II - deliberar sobre o resultado do
exercício; III – eleger os membros da Diretoria e do Conselho Deliberativo; IV – aprovar a correção da expressão monetária do capital social.
Belo Horizonte, 03 de abril 2014 - A Diretoria.
3 cm -02 540162 - 1
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A. convocados para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede
da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 2.720, Estoril, em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 30 de Abril de 2014,
às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i) aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2013; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido
do exercício para a constituição de reserva legal, pagamento de
dividendos ordinários e extraordinários, capitalização da reserva legal
e de parte da reserva de retenção de lucros, constituição de reserva de
retenção de lucros e saldo remanescente de lucros acumulados com
base em orçamento de capital com objetivo de atender às necessidades
de recursos para investimentos futuros, principalmente para capital
de giro; (iii) aprovar o aumento do capital social da Companhia em
virtude da deliberação do Conselho de Administração da Companhia,
da capitalização da reserva legal e da reserva de retenção de lucros
disponíveis, passando de R$ 3.197.818.287,10 (três bilhões, cento e
noventa e sete milhões, oitocentos e dezoito mil e duzentos e oitenta
e sete reais e dez centavos) para R$ 3.507.205,531,77 (três bilhões,
quinhentos e sete milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e trinta
e um reais e setenta e sete centavos), e consequente a alteração do
FDSXWGRDUWLJRžGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSDUDUHÀHWLUDV
alterações do capital social deliberadas nesta AGOE e nas reuniões do
Conselho de Administração; (iv) aprovar o aumento do capital social
autorizado da Companhia, de R$ 3.350.000.000,00 (três bilhões e
trezentos e cinquenta milhões de reais) para R$ 3.600.000.00,00
(três bilhões e seiscentos milhões de reais), e consequente alteração
do caput do art. 6º do Estatuto Social da Companhia; (v) aprovar
a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das
deliberações dos itens acima; (vi) aprovar o limite de remuneração
global da Administração da Companhia para o exercício de 2014;
(vii) aprovar a publicação dos atos da Assembleia Geral conforme
preceitua o art. 130, §2º da LSA. Instruções Gerais: (a) as
informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/2009,
relacionados à matéria a ser deliberada, assim como as demais
informações e documentos relevantes para o exercício do direito de
voto pelos acionistas, estão a estes disponíveis na sede da Companhia,
no seu endereço eletrônico www.mrv.com.br - Relacionamento com
Investidores, da CVM www.cvm.gov.br e da BM&FBOVESPA
www.bmfbovespa.com.br; e (b) nos termos do artigo 126 da Lei
6.404/1976, os acionistas deverão exibir documento de identidade
e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela
LQVWLWXLomR ¿QDQFHLUD GHSRVLWiULD SRGHQGR VHU UHSUHVHQWDGRV SRU
mandatários, observadas as determinações e restrições legais. Pede-se
que os documentos que comprovem a regularidade da representação
sejam entregues, na sede da Companhia, até 48 horas antes da
Assembleia. Belo Horizonte, 31 de março de 2014. Rubens Menin
Teixeira de Souza - Presidente do Conselho de Administração.
12 cm -01 539129 - 1

MOINHO SUL MINEIRO S.A.
CNPJ nº 25.860.305/0001-02
NIRE nº 31300047113
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data - Hora e Local: Realizada no dia 19 de março de 2014 (dezenove de março de dois mil e quatorze), às dezesseis (16) horas,
na sede social, na rua Tiradentes, 933, Vila Mendes, na cidade de
Varginha, Estado de Minas Gerais. Instalação - Na forma estatutária o Presidente do Conselho de Administração Sr. Roberto Hamilton Fenoci, declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária dos
acionistas do Moinho Sul Mineiro S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
25.860.305/0001-02, assumindo a Presidência e convidando o acionista Sr. Eduardo Botelho de Barros , para secretariar os trabalhos
e os Diretores Geral e Adjunto. Quorum/Presenças - Presentes os
acionistas representando mais de dois terços (2/3) da totalidade do
capital votante, conforme assinaturas no Livro de Presenças, sem a
presença do Conselho Fiscal, por não ter sido instalado. Publicações Prévias - As publicações a que se referem os artigos 133 e 124
da Lei 6.404/76 foram feitas: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2013 e Demonstrações Financeiras
– publicado no “Minas Gerais”, caderno 3 do dia 15 de fevereiro de
2014 às páginas 2 e 3, e no jornal local “Correio do Sul” 2º caderno
dos dias 15 e 16 de fevereiro de 2014 às páginas 3 e 4; Edital de
Convocação - publicado no “Minas Gerais” caderno 2, dos dias
7, 8 e 11 de março de 2014 às páginas 10, 3 e 8 respectivamente e
no jornal local “Correio do Sul” 3º caderno dos dias 7, 8 e 9 e 11 e
de março de 2014 às primeiras páginas. Leitura dos Documentos
- Não foi requerida. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária - Pela maioria dos acionistas presentes, abstendo-se de votar os
legalmente impedidos foram aprovados: a) Relatório da Diretoria
- Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2013; b) Destinação do Lucro
Líquido - Do resultado líquido apurado no exercício de 2013 (após
as provisões para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e para
o Imposto de Renda), no valor de R$ 6.472.445,02 (seis milhões,
quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco
reais e dois centavos), foi destacada a quantia de R$ 1.749.353,28
(um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinqüenta
e três reais e vinte e oito centavos), creditada aos acionistas em 30
de janeiro de 2014, digo, 31 de dezembro de 2013 dezembro de
2013 a título de juros remuneração do capital próprio, nos termo
do artigo 9º da Lei 9.249/95, e dividendos, nos termos do artigo
202 da Lei 6.404/76. O resultado remanescente do Lucro Líquido,
colocado à disposição da Assembleia no valor de R$ 3.365.202,86
(três milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e dois reais
e oitenta e seis centavos) foi destinado à Conta Reserva de Lucros
para Contingências/Investimentos. Os pagamentos efetuados em 30
de janeiro de 2014, referentes aos juros sobre o capital próprio e
dividendos no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos
mil reais), resultam expressamente aprovados e regulamente referendados pela Assembleia. O Presidente do Conselho, Sr. Roberto
Hamilton Fenoci fez convite também aos Diretores Geral e Adjunto
para participarem da Assembleia. Honorários do Conselho de Administração - Foi aprovado o reajuste dos honorários dos Conselheiros, passando de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 10.000,00
(dez mil reais) mensais a partir de março de 2014. Documentação
- os documentos apresentados nesta Assembleia são numerados e
DXWHQWLFDGRVSHOD0HVD'LUHWRUD¿FDQGRDUTXLYDGRVQDVHGHVRFLDO
SDUDWRGRVRV¿QVGHGLUHLWREncerramento - Nada mais havendo,
o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária,
da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Varginha (MG), 19 de março de 2014.
Ass. Eduardo Botelho de Barros – Secretário; Roberto Hamilton
Fenoci – Presidente; Roberto Hamilton Fenoci; p.p Miguel Paula
De Luca; p.p Eduardo Botelho de Barros; p.p Eduardo Botelho de
Barros; José Pinto Ribeiro; p.p José Pinto Ribeiro; p.p José Pinto Ribeiro; Kleber Teixeira Pinto; p.p. Kleber Teixeira Pinto; p.p.
Kleber Teixeira Pinto; p.p. Kleber Teixeira Pinto; Elizabeth Rezende Corrêa; p.p. Elizabeth Rezende Corrêa; p.p. Elizabeth Rezende
Corrêa; Álvaro Gomes Mendes; Geraldo Mendes Filho; Antônio
Mendes Filho; Leonardo Toledo de Resende; p/ Alvará Judicial do
Espólio de Pedro Rosemburg: Guilherme Lóes Rosemburg e MaULHOD &DPLOR GRV 6DQWRV 5RVHPEXUJ (VWD DWD p FySLD ¿HO GD TXH
foi lavrada no Livro nº 2 de Atas das Assembleias Gerais, folhas 29
verso a 31. Varginha(MG), 19 de março de 2014. Roberto Hamilton Fenoci. Presidente do Conselho de Administração. JUCEMG
±-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV&HUWL¿FRRUHJLVWUR
em 31/03/2014 sob o número 5250586, protocolo 14/088.247-2. (a)
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17 cm -03 540431 - 1