DOEPE 29/12/2020 -Pág. 26 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
26 - Ano XCVII • NÀ 241
de Ipojuca /PE. CONTRATADO: FOX MED MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ 24.994.990/000199 VALOR: R$ 153.200,00 Ipojuca, 10/12/2020. - WENDEL
GUSTAVO BEZERRA FRANÇA – Secretário Municipal de Saúde
(*)
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 066/FMS/2020 – PROCESSO
Nº: 034/2020. CPL. Registro de preços para futura e eventual
aquisição de material médico – hospitalar e produtos para saúde/
correlatos para atender as Unidades de Saúde da Rede Municipal
de Ipojuca /PE. CONTRATADO: FIELDS-MED COMÉRCIO
EIRLEI CNPJ 29.186.223/0001-77 VALOR: R$ 1.930,00 Ipojuca,
08/12/2020. - WENDEL GUSTAVO BEZERRA FRANÇA –
Secretário Municipal de Saúde (*)
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 071/FMS/2020 – PROCESSO
Nº: 019/2020. CPL. Registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos alopáticos e fitoterápicos para
atender as Unidades de Saúde da Rede Municipal de Ipojuca /PE.
CONTRATADO: ZUCK PAPEIS LTDA CNPJ 23.323.280/0001-69
VALOR: R$ 66.685,02 Ipojuca, 10/12/2020. - WENDEL GUSTAVO
BEZERRA FRANÇA – Secretário Municipal de Saúde (*)
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 072/FMS/2020 – PROCESSO
Nº: 019/2020. CPL. Registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos alopáticos e fitoterápicos para
atender as Unidades de Saúde da Rede Municipal de Ipojuca /PE.
CONTRATADO: TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA CNPJ 32.364.822/0001-48 VALOR: R$ 232.745,14 Ipojuca,
10/12/2020. - WENDEL GUSTAVO BEZERRA FRANÇA –
Secretário Municipal de Saúde (*)
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 077/FMS/2020 –
PROCESSO Nº: 019/2020. CPL. Registro de preços para futura
e eventual aquisição de medicamentos alopáticos e fitoterápicos
para atender as Unidades de Saúde da Rede Municipal de Ipojuca
/PE. CONTRATADO: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ
08.674.752/0001-40 VALOR: R$ 88.832,68 Ipojuca, 10/12/2020. WENDEL GUSTAVO BEZERRA FRANÇA – Secretário Municipal
de Saúde (*)
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 073/FMS/2020 –
PROCESSO Nº: 019/2020. CPL. Registro de preços para futura
e eventual aquisição de medicamentos alopáticos e fitoterápicos
para atender as Unidades de Saúde da Rede Municipal de Ipojuca
/PE. CONTRATADO: MARELA CAROLINE BASTOS SALDANHA
EIRELI CNPJ 30.034.749/0001-10 VALOR: R$ 407.542,20
Ipojuca, 10/12/2020. - WENDEL GUSTAVO BEZERRA FRANÇA
– Secretário Municipal de Saúde (*)(**)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 167/SMAD/2019 –
PROCESSO Nº 144/2019. CPL. A renovação contratual por mais
12(doze) meses, com termo inicial em 26 de setembro de 2020
e termo final em 25 de setembro de 2021, no valor atual de R$
434.717,52 a fim de dar continuidade a execução dos serviços
contratados. CONTRATADO: CLARO S/A CNPJ 40.432.544/000147 Ipojuca, 25/09/2020. ALEXANDRE AUGUSTO CARDOSO DA
SILVA FILHO – Secretário Municipal de Administração(*)(**)(***)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
Decreto Municipal nº 059/2020
Homologa o resultado final do Concurso Público de que trata
o Edital nº 001/2020 e adota outras providências correlatas.
A Prefeita Constitucional do Município de PASSIRA, Estado
de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal
e tendo em vista o que preceitua o Capítulo XVIII, item 5. do
Edital do Concurso Público.
Considerando a relação de aprovados fornecida pela Empresa
Contemax - Consultoria Técnica e Planejamento Ltda.
DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o resultado final do
Concurso Público lançado através do Edital PMP nº 001/2020,
conforme relatório apresentado pela Empresa Organizadora.
Art. 2º Fica autorizada a publicação do resultado
final por ordem decrescente da nota final classificatória, consoante
regra prevista no Capítulo XII, do Edital PMP nº 001/2020.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PASSIRA/PE, 22 de dezembro de 2020.
Rênya Carla Medeiros da Silva
Prefeita
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 037/2020 Processo Licitatório Nº 033/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 007/2020, em favor da empresa
arrematante: DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI,
CNPJ Nº31.721.113/0001-00. OBJETO CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE
LOCAÇÃO DE FOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR A FIM DE
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, no valor arrematado de Implantação+Locação R$
3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais). Sendo valor Mensal
de Locação de: R$ 2.900,00 (Dois Mil Novecentos Reais),
mensal. Nos termos doLei Federal Lei nº 10.520/2002, Decreto
Municipal nº 637, de 20 de outubro de 2010, Lei Complementar nº
123/2006 e Decreto Municipal nº 1090 de 05 de Junho de 2020,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações. JANIELMA
MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA – PREFEITA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
TALHADA
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2020.
DISPENSA 039/2020 – COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: Escolha
da proposta mais vantajosa para aquisição de: Carbamazepina
– solução oral 20mg/ml, 300; Dexclorfeniramina – solução oral
0,4mg/ml, 1.200; Metformina – comprimido 850mg, 150.000;
Sivastatina – comprimido 20mg, 100.000; Nifedipino – comprimido
10mg, 30.000; Nifedipino – comprimido 20mg, 30.000; Amoxilina,
cápsula 500mg, 15.000; Atenolol comprimido 50mg – 80.000;
Ácido Ascórbico, comprimido 500mg; Enalapril comprimido
20mg – 50.000 e Predisona, comprimido 20mg, 20.000, para
atender às necessidades da Secretaria de Saúde. Recebimento:
até 31/12/2020, às 14:00h. Encaminhar cotações para
[email protected] Informações: Segunda
a Sexta – feira, de 08:00 às 13:00h. Rua Agostinho Nunes de
Magalhães, 125, Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada – PE.
Telefone: 87 3831 1156. Jakson Ferreira de Lima. Presidente da
Comissão de Licitação.
Publicações Particulares
PORTO DO RECIFE S.A.
Aviso de Seleção Simplificada N°001/2020, PL nº 087/2020,
Edital n° 001/2020, objeto: Arrendamento transitório da instalação
Portuária, Armazém 6 – Lado Norte, medindo área coberta no
total de 3.975,20m²,. Conforme descrito no Edital, Consulta,
Retirada do Edital e Acolhimento de Propostas a partir do
dia 29/12/2020 e Abertura de Propostas dia 11/02/2021 às
10h00h(Horário de Brasília). Através do site www.portodorecife.
pe.gov.br. Mariana Henrique de Farias Braga PRESIDENTE DA
CPL DA PORTO DO RECIFE S/A.
PORTO DO RECIFE S/A
Aviso de Seleção Simplificada N°002/2020, PL nº 088/2020,
Edital n° 002/2020, objeto: Arrendamento da instalação
Portuária, Armazém 6 – Lado Sul, medindo área coberta no
total de 3.684,80m², em caráter Transitório. Conforme descrito
no Edital, Consulta, Retirada do Edital e Acolhimento de
Propostas a partir do dia 29/12/2020 e Abertura de Propostas
dia 11/02/2021 às 14h00h(Horário de Brasília). Através do site
www.portodorecife.pe.gov.br. Mariana Henrique de Farias Braga
PRESIDENTE DA CPL DA PORTO DO RECIFE S/A.
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE
SERVIDORES DO ESTADO
EDITAL
A Junta Eleitoral e Apuradora J.E.A da Associação Pernambucana
de Servidores do Estado – APSE. Tendo em vista o que dispõe
a letra “ r “ do Artigo 60 dos Estatutos Sociais, convoca a todos
os associados quites com os cofres sociais, que no dia doze de
janeiro de dois mil e vinte um (12/01/2021), no horário das nove
(nove) às dezessete (17:00) horas, realizar-se-ão as eleições
para renovação dos mandatos da diretoria Executiva e Conselhos
Deliberativo e Fiscal para o quadriênio 2021 / 2025, funcionando
todas as seções eleitorais na sede do órgão de classe sito a rua
Dom Bosco, 895,bairro da Boa Vista, nesta cidade. Outrossim,
comunica que só foi registrada na secretaria da J.E.A, uma única
chapa, encabeçada pelo Sr. Manoel de Moura Filho. Recife, 29
de dezembro de 2020 . A publicar-se no Diário Oficial do Estado.
João Batista da Silva Neto
(Presidente da J.E.A)
NEXT EMPLACAMENTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/ME N° 29.348.028/0001-04
NIRE 26.2.0240890-8 INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO DE SÓCIO DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de novembro de 2020, às 09
horas, na sede social, situada à Rua Silveira Lobo, n° 32, OCPST n° 107, bairro Poço, Recife/PE, CEP 52.061-030. PRESENÇA: Do único
sócio, FELIPE VALENÇA DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 16/08/1997, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG
n° 7.664.097 SDS/PE, CNH n° 06599348137 DETRAN-PE, inscrito no CPF/ME sob o n° 061.864.584-58, residente e domiciliado à Rua
Marquês de Tamandaré, n° 138, Apto. 1401, bairro Poço, Recife/PE, CEP 52.061-170. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades
de convocação previstas no § 3°, do art. 1.152, do Código Civil, em virtude da presença do único sócio, conforme facultado pelo §
2°, do art 1.072, do Código Civil, e observadas os demais requisitos legais aplicáveis ao presente ato. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Presidente - Felipe Valença dos Santos; e Secretária - Zenaide Rodrigues da Silva, brasileira, casada, secretária, portadora da Cédula
de Identidade n° 3.606.379 SSP/PE, inscrito no CPF/ ME sob n° 624.668.794-68, residente e domiciliado em Recife/PE. ORDEM DO
DIA: Deliberar sobre a redução de capital da Sociedade em decorrência desse ter se tornado excessivo ao objeto social da Sociedade.
DELIBERAÇÕES: O único sócio delibera e aprova, com fundamento no excesso de capital social em relação ao objeto da Sociedade (art
1.082, Código Civil), reduzir o capital social de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido
em 50.000 (cinquenta mil) quotas, com valor nominal e unitário de R$ 1,00 (um real), todas da titularidade do sócio FELIPE VALENÇA
DOS SANTOS. A devolução do capital reduzido, nos termos do art. 1.084, Código Civil, será formalizada ao sócio em moeda corrente
nacional. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente e sócio, FELIPE VALENÇA DOS SANTOS, e
pela Secretária da Mesa, Zenaide Rodrigues da Silva:. PE, 27 de novembro de 2020. FELIPE VALENÇA DOS SANTOS - Presidente da
Mesa/sócio Zenaide Rodrigues da Silva – secretária da mesa
www.cepe.com.br
Recife, 29 de dezembro de 2020
TECON SUAPE S.A. - CNPJ Nº 04.471.564/0001-63 - NIRE 26300011956 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO. (i) Data, hora e local: Em
31 de agosto de 2020, às 11 (onze) horas, na sede social, localizada no município de Ipojuca, Estado de Pernambuco, à Avenida
Portuária, s/n, Distrito de Suape, CEP 54.594-900. (ii) Presenças. Reuniram-se os conselheiros que representam a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, os quais subscrevem a presente ata. (iii) Mesa. Presidente - Javier Francisco
Maria Ramirez. Secretário - Carlos Roberto Silva Miranda Filho. (iv) Convocação. Dispensada em face da presença da totalidade dos
membros do conselho de administração. (v) Ordem do dia. 1) Deliberar sobre as eleições dos membros da Diretoria da Companhia;
2) Fixar a Remuneração dos Diretores da Companhia; 3) Deliberar sobre a distribuição do montante da remuneração fixado pela
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de agosto de 2020; 4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da companhia.
(vi) Deliberações. Aberta a sessão pelo Sr. Presidente, e colocado em discussão os assuntos constantes na ordem do dia, foram
aprovadas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as seguintes deliberações: 1) Reeleição dos membros da Diretoria da
Companhia, quais sejam: (a) Javier Francisco Maria Ramirez, argentino, casado, portador do Passaporte Argentino nº AAA786377,
inscrito no CPF sob o nº 715.893.104-89, residente e domiciliado no município de Recife, Estado de Pernambuco, à Avenida Boa
Viagem nº 5030, apartamento 601, bairro de Boa Viagem, CEP 51.030-000, ora reeleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente
da Companhia; e (b) Carlos Roberto Silva Miranda Filho, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº
4.594.523 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 864.034.784-00, residente e domiciliado no município de Recife, Estado de Pernambuco,
à Rua Francisco da Cunha, nº 440, apartamento 501, bairro de Boa Viagem, CEP 51.020-041, reeleito para ocupar o cargo de Diretor
Financeiro da Companhia. Os Diretores ora reeleitos e empossados, nos termos da Lei e do Estatuto Social da Companhia, têm
mandato eletivo de 01 (um) ano, estendendo-se até a reunião que eleger os seus sucessores, sendo permitida a reeleição, conforme
previsto no artigo 18 do Estatuto Social. Os Diretores declaram, um a um, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, que não
estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 2) Os Conselheiros deliberaram, ainda, que o montante fixado, pela Assembleia Geral acima mencionada, para remuneração da Administração da Companhia, será integralmente destinado aos Diretores ora eleitos, sendo certo que esta será distribuída, calculada e paga nos termos do contrato celebrado entre os Diretores e a Companhia. Não houve outros assuntos de interesse da Companhia. (viii) Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, não tendo havido manifestação, foi suspensa a reunião, a fim de que fosse lavrada a presente ata. Reaberta a sessão,
esta ata foi lida, achada conforme e aprovada, com as assinaturas dos presentes registradas em live próprio, sendo autorizado seu
registro na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e a consequente publicação, tendo-se tirado cópias autênticas para os fins
legais. Novamente, tendo sido aberta a palavra, sem qualquer manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. (ix)
Assinaturas. Mesa: Javier Francisco Maria Ramirez - Presidente. Secretário - Carlos Roberto Silva Miranda Filho. Conselheiros
Presentes: Anders Kjeldsen, representado por seu procurador Jorge Antonio Kogakis; Jose Joel M. Sebastian, representado por seu
procurador Carlos Roberto Silva Miranda Filho; e Javier Francisco Maria Ramirez.
TECON SUAPE S.A. - CNPJ Nº 04.471.564/0001-63 - NIRE 26300011956
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 31 DE AGOSTO DE 2020, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.
(i) Data, hora e local: Em 31 de agosto de 2020, às 10 (dez) horas, na sede social, localizada no município de Ipojuca, Estado de
Pernambuco, à Avenida Portuária, s/n, Distrito de Suape, CEP 54.594-900. (ii) Presenças. Acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia: (a) ICTSI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC., neste ato representada por Carlos Roberto Silva Miranda Filho, nos termos da
procuração que segue arquivada junto à presente ata; (b) ICTSI LIMITED, neste ato representada por Carlos Roberto Silva Miranda
Filho, nos termos da procuração que segue arquivada junto à presente ata. Presentes, também, Carlos Roberto Silva Miranda Filho,
brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.594.523 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 864.034.784-00,
residente e domiciliado no município de Recife, Estado de Pernambuco, à Rua Francisco da Cunha, nº 440, apartamento 501, bairro de Boa Viagem, CEP 51.020-041, diretor da Sociedade e Javier Francisco Maria Ramirez, argentino, casado, portador do
Passaporte Argentino nº AAA786377, inscrito no CPF sob o nº 715.893.104-89, residente e domiciliado no município de Recife,
Estado de Pernambuco, à Avenida Boa Viagem, nº 5030, apartamento 601, bairro de Boa Viagem, CEP 51.030-000, diretor da
sociedade, Presente, ainda, o sr. Carlos Santos Mota Filho, contador, CRC-PE020728/O-7-T-CE, representante da Ernst & Young
Auditores Independentes S.S., CRC-2SP015199/O-6, sociedade que auditou as demonstrações financeiras a serem apreciadas em
assembleia geral ordinária, conforme exigido pelo §1º do art. 134 da Lei nº 6.404/76 (iii) Mesa. Presidente - Javier Francisco Maria
Ramirez. Secretário - Carlos Roberto Silva Miranda Filho. (iv) Convocação. Dispensada face a presença da totalidade dos acionistas,
nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. (v) Publicações. Os documentos indicados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 21 de dezembro de 2019, foram publicados nos jornais Diário da Manhã, no dia 17 de abril de
2020, à página 07; e no Diário Oficial de Pernambuco, no dia 17 de abril de 2020, à página 16, sendo dispensadas, por força do artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76, a publicação dos anúncios e a observância dos prazos previstos no referido artigo. (vi) Ordem do dia.
I - Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório anual da diretoria,
o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) Deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, se houver, e sobre a distribuição ou não de dividendos; 3) Eleger os membros do Conselho de Administração; 4) Fixar a remuneração anual global dos Administradores da Companhia; 5) Deliberar acerca da
instalação ou não do Conselho Fiscal da Companhia e, se for o caso, eleger os seus membros e fixar a respectiva remuneração anual
global. 6) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia; II - Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Apreciar, discutir
e deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício de 2020. (vii) Deliberações. I - Em Assembleia Geral Ordinária: Aberta
a sessão pelo Sr. Presidente, e colocados em discussão os assuntos constantes na ordem do dia, seguiram-se as seguintes deliberações, todas tomadas pela unanimidade dos acionistas com direito a voto: 1) Aprovação, integralmente e sem reservas, do relatório
anual da diretoria, do balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, relativamente ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019; 2) Não distribuição de dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia apresentou, no exercício de 2019, prejuízo no valor de R$ 14.164.000,00 (catorze milhões, cento e sessenta e quatro mil reais). Essa deliberação levou
em consideração que: (i) foi realizada destinação do valor de R$ 7.144.000,00 (sete milhões, cento e quarenta e quatro mil reais) à
conta de reserva de lucros denominada "Reserva de Incentivos Fiscais"; (ii) foi realizada a absorção da retenção especial em valor
de R$ 1.644.000,00 (um milhão e seiscentos e quarenta e quatro mil reais) decorrente da adoção, pela Companhia, da norma contábil IFRS 9 (CPC 48). Desse modo, como consequência da contabilização do prejuízo do exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019, da destinação de valores à Reserva de Incentivos Fiscais e da absorção decorrente do ajuste na conta de retenção especial, verificou-se que a Companhia observou prejuízo total no valor de R$ 22.952.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil reais), o qual foi totalmente absorvido pela Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos que autoriza a Lei. O saldo da
Reserva de Incentivos Fiscais, totalizou, em 31 de dezembro de 2019, o valor de R$ 98.006.000,00 (noventa e oito milhões e seis
mil reais); 3) Reeleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) Anders Kjeldsen, dinamarquês,
economista e administrador de empresas, portador do Passaporte Dinamarquês nº 210323549, residente e domiciliado na Cidade do
Panamá, Panamá, Santa Maria, PH Fairway Estates, Casa #8, Corregimento Juan Diaz, para ocupar o cargo de Presidente do
Conselho de Administração; (b) Jose Joel M. Sebastian, filipino, contador, portador do Passaporte Filipino nº P1857283A, residente
e domiciliado na Unit 41C, the Shang Grand Tower, Perea Street Corner Dela Rosa Street, Legazpi Village, Markati City, Filipinas,
reeleito para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (c) Javier Francisco Maria Ramirez, argentino,
casado, contador, portador do Passaporte Argentino nº AAA786377, inscrito no CPF sob o nº 715.893.104-89, residente e domiciliado no município de Recife, Estado de Pernambuco, à Avenida Boa Viagem, nº 5030, apartamento 601, bairro de Boa Viagem, CEP
51.030-000, reeleito para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração. Os membros estrangeiros residentes do exterior, acima eleitos, deverão estar devidamente representados no Brasil, simultaneamente à assinatura dos respectivos termos de
posse, lavrados em livro próprio, conforme determina o artigo 146, §2º da Lei nº 6.404/76 e pelo artigo 11, §1º do Estatuto Social da
Companhia. O mandato dos Conselheiros ora eleitos se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020. Os Conselheiros declaram, um a um, sob as
penas da lei e para os fins de direito, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 4) Os acionistas deliberaram, ainda, à unanimidade, pela fixação da remuneração
anual global dos membros do Conselho da Administração e Diretores da Companhia no valor estimado de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); bem como manter vagos os demais cargos dos membros do Conselho de Administração; 4.1) No que
diz respeito à remuneração dos membros da Diretoria da Companhia, os acionistas deliberam que o referido montante corresponderá aos valores já percebidos por estes, os Diretores, nos termos dos respectivos contratos celebrados com a Companhia 5) Não
instalação do Conselho Fiscal e, por consequência, pela não eleição dos seus membros, conforme facultado pela Lei nº 6.404/76. II
- Em Assembleia Geral Extraordinária. 1) Aprovação: (a) do orçamento operação da Companhia para o exercício de 2020, no valor
de R$ 24.384.387,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais), correspondente a,
aproximadamente US$ 6,096,096.00 (seis milhões, noventa e seis mil e noventa e seis dólares americanos); (b) do orçamento para
investimento da Companhia, durante o exercício de 2020, no valor total de R$ 16.108.438,00 (dezesseis milhões, cento e oito mil,
quatrocentos e trinta e oito reais), correspondente a, aproximadamente US$ 4,027,110.00 (quatro milhões, vinte e sete mil, cento e
dez dólares americanos); 2) Não houve outras deliberações da Companhia. (viii) Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não tendo havido manifestação, foi suspensa a assembleia, a fim
de que fosse lavrada a presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, achada conforme e aprovada, com as assinaturas dos presentes registradas em livro próprio, sendo autorizado seu registro na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e a consequente
publicação, tendo-se tirado cópias autênticas para os fins legais. Novamente tendo sido aberta a palavra, sem qualquer manifestação,
o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia. (ix) Assinaturas. Mesa: Javier Francisco Maria Ramirez - Presidente. Carlos
Roberto Silva Miranda Filho - Secretário. Acionistas Presentes: ICTSI International Container Terminal Services Inc., representada por
seu procurador Carlos Roberto Miranda Filho; ICTSI LIMITED, representada por seu procurador Carlos Roberto Silva Miranda Filho.
Diretores Presentes: Javier Francisco Maria Ramirez e Carlos Roberto Silva Miranda Filho. Auditoria Independente: Carlos Santos
Mota Filho, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S
