Judiciário ● 26/04/2021 ● Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região

3209/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021 517 6.300,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS 150.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS EIRELI 001 3457 611913 EIRELI 001 3457 611913 14/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 17/04/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 6.300,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS 50.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS EIRELI 001 3457 6

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3209/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021 525 MONTAGENS ELETR LTDA 104 1053 300000341141 Credito 07/08/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 06/05/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 725.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS 110.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS EIRELI 001 3457 611913 EIRELI 001 3457 611913 07/08/2015 TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL 000000000080707 07/05/2015 T

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3209/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021 518 EIRELI 001 3457 611913 29/09/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 16/07/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 2.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS 120.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS EIRELI 001 3457 611913 EIRELI 001 3457 611913 07/10/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 27/07/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191

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3209/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021 524 CNPJ 07.1296258/0001-31 como participante do grupo econômico EIRELI 001 3457 611913 da SANDES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, bem como 30/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 demonstrou que AÉSIO FERREIA LIMA, CPF 382.256.385-49, 269.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS sócio da HD MONTAGENS, figurava no período investigado como EIRELI 001

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3209/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021 526 585.000,00 C07129258000131 HD M ELETRONICAS LTDA 001 1.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS 3457 611913 EIRELI 001 3457 611913 16/10/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 15/12/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 130.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS 4.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS EIRELI 001 3457 611913 EIR

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3209/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021 516 Outrossim, promana da referida consulta que ILVIA MARIA COSTA Por outro lado, de acordo com as informações da JUCEB, o quadro SAMPAIO, CPF 509.166.295-20(IRMÃ DE RAIMUNDO) e ex-sócia societário da HD MONTAGENS ELETRÔNICAS EIRELI, CNPJ da SANDES e da DELTA, aparece como “Contato” da HD 07129258000131, é o seguinte: MONTAGENS: Destacam-se as participações s

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3209/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021 519 04/12/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 1- Afastamento de sigilo bancário dos devedores e seus vínculos, 4.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS pelo SIMBA, do período de janeiro de 2013 até a presente data. EIRELI 001 3457 611913 07/12/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 2-Afastamento de sigilo fiscal, por meio de pesquisa dos executados

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3209/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021 523 “(...)O endereço residencial do analisado MANOEL CARLOS ELETRÔNICAS EIRELI. Ambos também foram sócios da WORLD COSTA SAMPAIO, constante em cadastro demonstra-se SERVICE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, e atuaram como operadores incompatível com a sua capacidade financeira presumida financeiros do grupo SANDES. sendo proprietário de uma empresa com faturamento milionário